Nigērijas Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija (EFCC) neatkāpjas no naudas atmazgāšanas lietā pret Tigranu Gambarjanu, uzņēmuma Binance izpilddirektoru.
EFCC neatlaidība notiek, neskatoties uz to, ka Federālais Ieņēmumu dienests (FIRS) ir atcēlis apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas pret Gambaryan un Binance.
EFCC lieta virzās uz priekšu
Bija lielas cerības, ka EFCC sekos FIRS piemēram un atteiksies no lietas, taču aģentūra nolēma virzīties uz priekšu. Tiesas sēdē EFCC advokāts informēja tiesu, ka aizstāvībai bija paredzēts nopratināt aģentūras pirmo apsūdzības liecinieku Abdulkadiru Abasu, Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) direktoru. Tad Gambarjans nostājās.
EFCC izvirzīja piecu apsūdzību pret Binance un Gambaryan, apsūdzot viņus 35,4 miljonu dolāru atmazgāšanā. Uzņēmums tiek turēts aizdomās arī par terorisma finansēšanu. FIRS sākotnēji iesniedza četru apsūdzību, bet nesen to atcēla.
Tiesnesis Emeka Nvits iepriekš bija atbrīvojis Gambarjanu un viņa kolēģi Nadēmu Andžarvallu no apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, atsaucoties uz pilnīgi jaunu apsūdzību, ko FIRS iesniedza pēc tam, kad Binance iecēla Nigērijas pārstāvi Ajodelu Omotilevu.
Saistīts: Binance's Gambaryan noraidīja drošības naudu Nigērijas naudas atmazgāšanas tiesā
Gambarjanu, kurš ir indietis, pārjautāja Babatunde Fagbohunlu kungs (SAN), aizstāvības advokāts. Abass liecināja pret Binansu un Gambarjanu, norādot, ka jebkuram privātam uzņēmumam, kas vēlas piesaistīt kapitālu Nigērijā, pirms sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) iesaistīšanās jākļūst par akciju sabiedrību (PLC). Viņš norādīja, ka Binance nav reģistrējusies viņa birojā.
Tiesnesis Nvits atlika lietas izskatīšanu turpmākai Abasa savstarpējai nopratināšanai.
ASV likumdevēji iestājas par Gambarjana atbrīvošanu
Tikmēr Gambarjana aizturēšanas apstākļi ir izraisījuši bažas ASV likumdevēju vidū. Pārstāvis French Hill tvītoja par savu vizīti pie Gambarjana Kujes cietumā, Nigērijā. Hill aprakstīja, ka Gambarjans cieš no malārijas un dubultās pneimonijas, ir zaudējis daudz svara un viņam tika liegta pienācīga medicīniskā aprūpe.
Rep. French Hill. Kredīti: Roll Call
Hils uzslavēja Nigēriju par apsūdzību atcelšanu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, taču pauda pārliecību, ka Gambarjans ir nepamatoti aizturēts saistībā ar apsūdzībām par naudas atmazgāšanu.
Manuprāt, viņš ir nelikumīgi aizturēts saistībā ar apsūdzībām saistībā ar naudas atmazgāšanu. Tigran savu profesionālo dzīvi ir veltījis cīņai pret naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, desmit gadus strādājot par IRS īpašo aģentu, kur viņš veiksmīgi vadīja kibernoziegumu un finanšu noziegumu izmeklēšanu.
Franču kalns
Hill kopā ar pārstāvi Chrissy Houlahan un citiem kolēģiem mudināja prezidentu Baidenu, sekretāru Blinkenu un Valsts departamentu nodrošināt Gambarjana tūlītēju atbrīvošanu. Vairāk nekā 100 bijušie federālie prokurori un aģenti arī ir rakstījuši sekretāram Blinkenam, iestājoties par viņa atbrīvošanu.
Džejs Hamids