Pāris Londonā ir arestēts par iespējamu nelegālas biržas vadīšanu pilsētā, kurā tika tirgota kriptovalūta vairāk nekā £1 miljarda vērtībā. Pārmeklējot personu birojus un dzīvojamos īpašumus, tika atklāti digitālie aktīvi, kas tika apmainīti viņu platformā.
Lasiet arī: Turcijas kriptovalūtu karalim Farukam Fatiham Ozeram sākas 11 000 gadu cietumsods
Pēdējais arests notika pēc globālas represijas pret kriptovalūtu nozari, kur vairākas personas ir arestētas par naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem, kas veikti, izmantojot digitālo aktīvu apmaiņu.
Varasiestādes vēlas, lai Londona un Apvienotā Karaliste nebūtu nelegālas apmaiņas
Saskaņā ar Sky News ziņojumu Finanšu uzraudzības iestāde (FCA) pārmeklēja pāra birojus Londonā. Metropoles policija arī pārmeklēja divus iedzīvotājus, kur atklāja digitālos īpašumus.
FCA izpildes un tirgus uzraudzības izpilddirektore Terēza Čembersa uzsvēra FCA lomu “netīrās naudas noturēšanā no Apvienotās Karalistes finanšu sistēmas”.
"Šie aresti liecina, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai apturētu kriptovalūtu firmu nelegālu darbību Apvienotajā Karalistē."
Chambers.
Pāris, 38 un 44, tika intervēti, pirms viņi tika atbrīvoti pret drošības naudu, jo izmeklēšana turpinās, norāda FCA. Tiek uzskatīts, ka viņi savā nelegālajā platformā ir tirgojuši digitālos aktīvus vairāk nekā miljarda dolāru vērtībā.
Varas iestādes pievelk skrūves biržās
Jaunākie Londonas aresti notiek laikā, kad varas iestādes visā pasaulē notiek pēc likumpārkāpējiem pēc lielāko biržu sabrukuma, kā rezultātā miljoniem cilvēku zaudēja savus ieguldījumus kriptovalūtās.
Viens no ievērojamākajiem gadījumiem ietver Sema Bankmena-Frīda vadītās biržas FTX sabrukumu, kā rezultātā kriptovalūtas atslēga tika ieslodzīta uz 25 gadiem cietumā par investoru apkrāpšanu.
Lasiet arī: 10 labākās Apvienotās Karalistes kriptovalūtu biržas — izmēģinātas un pārbaudītas
Vēl viena skaļa lieta ir saistīta ar Thodex dibinātāju un bijušo izpilddirektoru Faruku Fatihu Ozeru, kuram tika piespriests 11 196 gadu cietumsods par viņu naudas izkrāpšanu no ieguldītājiem, izmantojot viņa biržu, kas agrāk bija viena no Turcijas lielākajām kriptovalūtu biržām.
Changpeng “CZ” Zhao, Binance dibinātājs, tika sodīts ar četru mēnešu cietumsodu par atļaušanu krāpniekiem legalizēt naudu, izmantojot viņa platformu. Viņš atzina savu vainu naudas atmazgāšanas likumu pārkāpšanā ASV.
Tikmēr FCA ir saraksts ar vairāk nekā 13 000 uzņēmumu, par kuriem regulatoram ir aizdomas, ka tie darbojas nelegāli Apvienotajā Karalistē. Tās autorizēto kriptovalūtu uzņēmumu reģistra numurs ir 45.
Enacy Mapakame kriptopolītiskie ziņojumi