Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir sodījusi kriptovalūtu biržu Binance 188,2 miljonu rūpiju (2,25 miljonu ASV dolāru) apmērā par valsts naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) noteikumu pārkāpšanu, sniedzot pakalpojumus Indijas klientiem.
19.jūnijā aģentūra paziņoja, ka sods noteikts par vairākiem 2002.gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (PMLA) pārkāpumiem.
Binance kā virtuālo digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējs ir klasificēts kā pārskatu sniedzējs saskaņā ar PMLA 2. sadaļas (vi) punktu. Šī klasifikācija nosaka, ka Binance uztur un ziņo darījumu ierakstus un ievieš stabilus AML pasākumus.
Tomēr FIU izmeklēšanā atklājās, ka Binance, apkalpojot Indijas klientus, neievēroja šīs prasības.
Indijas varas iestādes Binance un citām ārzonas kriptovalūtu biržām izdeva demonstrācijas paziņojumus, aizliedzot tām iebraukt Indijā par “nelegālu darbību” 2024. gada janvārī.
Maijā Binance kopā ar KuCoin bija pirmā ar kriptovalūtu saistītā ārzonas organizācija, kuru apstiprināja Finanšu izlūkošanas vienība.
Šis apstiprinājums bija saistīts ar soda samaksu pēc uzklausīšanas FIU.
FIU paziņojumā teikts, ka apsūdzības pret Binance tika apstiprinātas pēc direktora rakstveida un mutvārdu iesniegumu izskatīšanas.
LASĪT VAIRĀK: Ēteris pieaug virs 3500 USD, jo SEC beidz Ethereum 2.0 izmeklēšanu
Binance naudas sods attiecas uz vairākiem pārkāpumiem, tostarp darījumu ierakstu neuzglabāšanu un neziņošanu, nepieciešamās informācijas nesniegšanu iestādēm un ierakstu nesaglabāšanu atbilstoši pilnvarojumam.
Maijā Kanādas Finanšu darījumu un pārskatu analīzes centrs (FINTRAC) piemēroja administratīvo sodu 4,4 miljonu ASV dolāru apmērā uzņēmumam Binance par lielu digitālo līdzekļu darījumu nereģistrēšanu un neziņošanu.
Saskaņā ar FINTRAC datiem, Binance neizdevās reģistrēties kā ārvalstu naudas pakalpojumu uzņēmums un ziņot par digitālās valūtas darījumiem, kas pārsniedz USD 10 000.
Binance ir pārsūdzējusi FINTRAC direktoru saistībā ar apsūdzībām par neatbilstību AML un terorisma finansēšanas apkarošanas noteikumiem.
Februārī Nigērijas varas iestādes aizturēja divus Binance vadītājus pēc apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu uzņēmumā.
Lai iesniegtu paziņojumu presei (PR), nosūtiet e-pastu uz sales@cryptointelligence.co.uk.