Singapūra apraksta digitālos maksājumu marķierus kā augstu risku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā
Singapūra paziņoja, ka digitālo maksājumu marķieru (DPT) pakalpojumu sniedzēji, kas pazīstami arī kā virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji, finanšu sektorā kļūst par augsta riska kategoriju.
Singapūras atjauninātais Nacionālais naudas atmazgāšanas riska novērtējums (NRA) ir uzsvēris būtiskus riskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) jomā, jo īpaši finanšu sektorā, kur digitālo maksājumu pakalpojumu sniedzēji (DPT) rada arvien lielāku ievainojamību.
Visaptverošajā 126 lappušu pārskatā ir identificētas jaunas riska nozares, kas nav iekļautas pēdējā ziņojumā, kas tika publicēts 2014. gadā. Tas ietver virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējus un dārgakmeņu un metālu tirgotājus.
Banku sektors, tostarp bagātības pārvaldīšana, ir atzīts par augstāko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku. Bankas ir neaizsargātākas pret noziedzīgu izmantošanu, jo tās veic liela apjoma darījumus un apkalpo augsta riska klientus.
Finanšu sektorā digitālo maksājumu marķieru (DPT) pakalpojumu sniedzēji, kas pazīstami arī kā virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji, izceļas kā augsta riska kategorija. Novērtējumā ir uzsvērts to gadījumu skaita pieaugums, kas saistīti ar digitālo maksājumu marķieru pakalpojumu sniedzējiem un dažādām izmantošanas metodēm.
