• Binance maijā reģistrējās FIU, lai nodrošinātu atbilstību Indijas tiesību aktiem.

  • Birža pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas nebija pareizi reģistrējusies FIU.

Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir piespriedusi kriptovalūtu biržai Binance 2,2 miljonu dolāru sodu. Tiek ziņots, ka Binance tiek apsūdzēta vietējo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) standartu neievērošanā, kas ir soda iemesls. Uzņēmumam Binance, kuru jau ir skāruši sarežģīti starptautiskie finanšu noteikumi, šī jaunā attīstība rada milzīgu regulējuma šķērsli.

FIU paziņoja, ka Binance tika sodīts ar lielu naudas sodu, jo tas nav reģistrējies valstī un neievērojis vietējos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus.

Atbilst Indijas noteikumiem

Šajā kontekstā kriptovalūtu biržām un citiem virtuālo aktīvu piegādātājiem Indijā ir jāreģistrējas Finanšu izlūkošanas vienībā (FIU) kā ziņotājiem uzņēmumiem. Un ievērojiet stingrus noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Birža nebija pareizi reģistrējusies FIU, pirms sāka uzņēmējdarbību valstī. Tā bija Binance kļūda un sodu iemesls.

Šī lieta ir nozīmīga, jo tā izriet no FIU iepriekš veiktās kriminālvajāšanas par daudzām ārzonas biržām par līdzīgiem pārkāpumiem. Šis ir tikai viens mazs solis Indijas lielākajā valdības mēģinājumā iegrožot kriptovalūtu tirgu.

Tikmēr Binance maijā reģistrējās FIU, cenšoties ievērot Indijas tiesību aktus. Sargsuns jau ir brīdinājis daudzas ārzonas biržas, tostarp Binance, par uzņēmējdarbību bez nepieciešamās atļaujas, pamudinot šo mēģinājumu. Neatkarīgi no šiem centieniem pašreizējais finansiālais sods ir Binance iepriekšējas neievērošanas rezultāts.

Turklāt Binance regulējošie šķēršļi turpina pieaugt, un šis sods Indijā ir tikai pēdējais garajā rindā. Kanādas naudas atmazgāšanas apkarošanas aģentūra Binance maijā piesprieda naudas sodu 4,38 miljonu dolāru apmērā par līdzīgiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noteikumu pārkāpumiem. Apmaiņai joprojām ir problēmas, lai izpildītu vairāku ārvalstu regulējošo sistēmu prasības, kā liecina šīs atkārtotās bažas.

Šodien izceltās kriptogrāfijas ziņas:

Vai Memecoin sezona ir beigusies agri?