Indijas FIU uzlika Binance naudas sodu 2,25 miljonu dolāru apmērā par AML pārkāpumiem saskaņā ar PMLA.
Binance nespēja uzturēt darījumu ierakstus un ziņot Indijas iestādēm nepieciešamo informāciju.
Līdzīgas reglamentējošas darbības Kanādā un Nigērijā izceļ globālu pārbaudi par Binance atbilstību AML likumiem.
Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) Binance ir piespriedusi naudas sodu 188,2 miljonu rūpiju (2,25 miljonu ASV dolāru) apmērā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likumu pārkāpšanu. FIU lēmumā, kas tika publiskots ceturtdien, 19. jūnijā, ir uzsvērti vairāki 2002. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (PMLA) pārkāpumi Indijā.
PLAUŠANA: FIU Indija#Binancepiesprieda naudas sodu 2,2 miljonu dolāru apmērā pic.twitter.com/BePVJD31p6
— Crypto India (@CryptooIndia) 2024. gada 20. jūnijs
Saskaņā ar PMLA 2. sadaļu (vi) Binance kā virtuālo digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējs ir ziņošanas vienība (RE). Šai klasifikācijai ir nepieciešami stingri ziņošanas, uzskaites un darījumu uzraudzības protokoli, lai novērstu nelikumīgas finanšu darbības.
Saskaņā ar FIU izmeklēšanu Binance pārkāpa šos noteikumus apmaiņā ar Indijas klientiem, neskatoties uz šīm prasībām. Šāds solis tika pieņemts pēc tam, kad 2024. gada janvārī Indijas varas iestādes izteica brīdinājumu, kas aizliedza Binance un citām ārzonas kriptovalūtu biržām veikt uzņēmējdarbību valstī, pamatojoties uz to, ka tās ir iesaistītas nelikumīgās darbībās.
Viens no galvenajiem FIU secinājumos minētajiem pārkāpumiem ir apmaiņas nespēja veikt rūpīgu darījumu uzskaiti, sniegt iestādēm nepieciešamo informāciju un ievērot datu saglabāšanas vadlīnijas.
FIU naudas sods pret Binance atbilst citām reglamentējošām represijām visā pasaulē. Kanādas Finanšu darījumu un pārskatu analīzes centrs (FINTRAC) Binance uzlika naudas sodu 4,4 miljonu ASV dolāru apmērā par nereģistrēšanos un galveno darījumu, kas saistīti ar digitālajiem aktīviem, neizpaušanu.
Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, Binance turpina apstrīdēt normatīvās prasības. Šī gada sākumā uzņēmums saskārās ar juridiskām problēmām Nigērijā, kad divi tā vadītāji tika arestēti apsūdzībās par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu, sarežģījot regulējošo vidi.
Šis sods norāda uz pagrieziena punktu mainīgajā kriptovalūtas regulējuma vidē Indijā, uzsverot pastiprinātos uzraudzības un izpildes centienus, lai aizsargātu valsts ekonomiku. Uzņēmumiem, kas darbojas šajā augošajā nozarē, ir jāievēro AML noteikumi, jo globālās iestādes pastiprina digitālo līdzekļu uzraudzību.
Lasīt arī
Korejas biržas tiks sodītas par LUNA bojāeju
Indija stingrāk satver kriptovalūtu: kriptovalūtu biržas tiek pārbaudītas AML-CFT
Crypto.com aptur Dienvidkorejas ieceļošanu, lai risinātu FIU bažas
Ethereum, BNB un Solana: kā L1 izturas pret lāču tirgu?
Dienvidkorejas policijas aģentūra pastiprina kripto noziegumu apkarošanu
Ziņa Binance sodīta ar 2,25 miljoniem USD Indijā: signāls par stingrāku kriptovalūtu uzraudzību? pirmo reizi parādījās Crypto News Land.
