Binance, kas atzīta par pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu, ir nonākusi grūtībās ar Indijas likumiem. Valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraugs ir piespriedis naudas sodu 2,2 miljardu dolāru apmērā par noteikumu neievērošanu, apkalpojot klientus.
Binance darbojas kā virtuālo digitālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējs (VDASP), kas saskaņā ar 2002. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu (PMLA) to klasificē kā ziņotāju vienību. Neskatoties uz šo apzīmējumu, kriptogrāfijas gigants ir sniedzis pakalpojumus Indijas robežās, nepildot savus pienākumus. regulējošie pienākumi.
Saistīts: Vai Binance Guilty Plea parāda, kas patiesībā ir par kriptovalūtu?
28. decembrī uzņēmumam Binance tika nosūtīts oficiāls paziņojums, kurā tika pieprasīts paskaidrojums par tā neatbilstību. Paziņojums būtībā apstrīdēja apmaiņu, lai pamatotu, kāpēc pret tās darbībām nevajadzētu piemērot soda pasākumus.
Pēc rūpīgas Binance rakstiskās un mutiskās aizstāvības pārskatīšanas Finanšu izlūkošanas vienības (FIU-IND) direktors apsūdzības pamatoja, pamatojoties uz daudziem pierādījumiem. Tas noveda pie soda uzlikšanas saskaņā ar PMLA 13. pantā piešķirtajām pilnvarām.
Pārkāpumu specifika ietver vairāku PMLA sadaļu un tai atbilstošo noteikumu pārkāpumus, jo īpaši attiecībā uz pienākumiem veikt pareizu uzskaiti un ziņojumus, kas palīdz novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.
Ričards Tengs, Binance izpilddirektors. Kredīti: Binance
Turklāt Binance ir dots norādījums stingri ievērot PMLA IV nodaļu, kā arī PMLA ierakstu uzturēšanas noteikumus, kas tika izveidoti 2005. gadā. Vēl pagājušajā nedēļā Orisas Augstākā tiesa nolēma, ka kriptovalūtu darījumi nav nelikumīgi saskaņā ar Indijas tiesību aktiem.
Šis spriedums tika pieņemts lietā, kas saistīta ar krāpniecisku Ponzi shēmu, kur tiesnesis Sasikanta Mishra teica, ka kriptovalūtas netiek atzītas ne par naudu saskaņā ar likumu par balvu piešķiršanu un naudas aprites shēmām (aizliegumu), ne par noguldījumiem saskaņā ar Odishas noguldītāju interešu aizsardzības likumu. Līdz ar to tika atzīts, ka tikai darījumi ar kriptovalūtām nav uzskatāmi par noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar šiem statūtiem.
Džejs Hamids