Monētu runātāju Ķīnas banku vadītāji apsūdzēti 248 miljonu dolāru kriptovalūtas atmazgāšanas shēmā
Ķīnas varas iestādes ir izjaukušas sarežģītu kriptovalūtu krāpšanas shēmu, kas nozaga līdzekļus no vietējās bankas. Ķīnas finanšu ziņu avots National Business Daily ziņoja, ka līdztekus citiem bija iesaistīti arī bijušie vadītāji no Bank of Huludao, bankas ziemeļaustrumu Ķīnā.
Ziņojums atklāj, ka no bankas tika izņemti 1,8 miljardi juaņu, aptuveni 248 miljoni ASV dolāru. Tiesas dokumenti liecina, ka 44 gadus vecais aizdomās turamais vārdā Čens palīdzēja atmazgāt vismaz 250 miljonus juaņu (34,4 miljonus ASV dolāru), izmantojot savus personīgos bankas kontus bijušajiem vadītājiem.
Krāpšana rada bažas par kriptovalūtu viegliem pārrobežu darījumiem un anonimitāti, kas veicina naudas atmazgātāju nelikumīgas darbības. Regulatīvās iestādes visā pasaulē cenšas novērst šos riskus, vienlaikus veicinot inovācijas digitālo līdzekļu jomā.
Banku vadītāji piesavinājušies 2,6 miljardus juaņu
National Business Daily ziņojumā ir paskaidrots, kā aizdomās turamie, iespējams, īstenoja savu kriptovalūtu krāpšanas shēmu. 2020. gada augustā Li Yulin, bijušais Huludao Bankas partijas sekretārs, un Li Sjaoduns, bijušais prezidenta pienākumu izpildītājs, kopā ar vēl diviem citiem tika apsūdzēti 2,6 miljardu juaņu piesavināšanā, manipulējot ar ienākumus nenesošiem aktīviem.
Pēc iespējamās piesavināšanās ziņojumā teikts, ka viņi mēģinājuši aizsegt pēdas. 2020. gada septembrī viņi, iespējams, konvertēja vairāk nekā 1,8 miljardus juaņu ārvalstu valūtā un pārskaitīja naudu uz uzņēmuma bankas kontiem Honkongā, kurus viņi kontrolēja.
No 2020. gada septembra līdz oktobrim aizdomās turamie, iespējams, iegādājās kriptovalūtas, izmantojot WeChat grupas, tostarp vienu ar nosaukumu “Longmen Inn”. Tiek ziņots, ka viņi pārdeva šīs kriptovalūtas ārvalstīs un konvertēja ieņēmumus ASV dolāros, kas tika noguldīti banku kontos, kurus kontrolēja iesaistītie Honkongas uzņēmumi.
Čenam piespriests sods notiekošajā bankas lietā
Kamēr iespējamās naudas atmazgāšanas shēmas autors Čens saņēma 2 gadu un 3 mēnešu cietumsodu, kā arī 2 miljonu juaņu naudassodu, ziņojumā norādīts, ka turpinās tiesvedība par bijušo bankas vadītāju iespējamo pārkāpumu.
Līdzīgs gadījums notika, kad ķīniešu students Yang Qichao apgalvoja, ka par kriptovalūtu krāpšanas shēmu draud 4 gadu cietumsods. Tā kā kriptovalūtu reglamentējošie noteikumi turpina attīstīties, iestādēm būs jāsaglabā modrība, apkarojot digitālo aktīvu izmantošanu nelikumīgiem mērķiem.
Nākamais
Ķīnas banku vadītāji apsūdzēti 248 miljonu dolāru kriptovalūtas atmazgāšanas shēmā