2021. gada 7. februāra agrās stundās Dubaijas līča kanāla mierīgie ūdeņi kļuva par bēdīgi slavenās kriptovalūtu biržas Garantex arhitekta Staņislava Drugaļeva pēdējo atdusas vietu. Saulei ložņājot pāri apvārsnim, piešķirot klusajai ainai savu zelta nokrāsu, Drugaļeva nedzīvā ķermeņa atklāšana izjauca mieru. Šī diena kļuva par vēsu kulmināciju kriptovalūtu nozarē.

Drugalev pārraudzībā Garantex kļuva par centru tiem, kas vēlas izmantot blokķēdes tehnoloģijas potenciālu, piesaistot tirgotājus, investorus un spekulantus visā pasaulē. Staņislava Drugaļeva priekšlaicīga nāve smagi skāra kriptovalūtu kopienu.

Vai tas bija tikai likteņa pagrieziens vai sarežģītu notikumu sajaukums, kas saistīts ar finansēm, varu un ģeopolitiku? Šī mīkla ir Cryptopolitan izmeklēšanas stūrakmens.

Garantex: kriptovalūtu impērijas uzplaukums

Bez šaubām, Garantex kļuva par milzīgu spēku kriptovalūtu nozarē. Līdzās Drugaļevam bija vēl divi dibinātāji: Sergejs Mendeļejevs, pieredzējis finansists, un Alekss Ntifo-Siao, asprātīgs stratēģis. Kopā viņi izveidoja platformu, kas drīz kļūs par sinonīmu blokķēdes revolūcijai.

Staņislavs Drugaļevs

Garantex radīšanu daļēji iedvesmojuši Igaunijas aktīvie tehnoloģiju centri, kas ir pazīstama ar savu digitālās pārejas pieeju. Reģistrēts šajā Eiropas tehnoloģiju patvērumā, Garantex sākās kā pieticīgs uzņēmums, taču ātri kļuva par ietekmīgu spēlētāju.

Platformas panākumus katalizēja globāla parādība – COVID-19 pandēmija. Kad pasaule cīnījās ar pandēmijas satricinājumiem, tradicionālās finanšu sistēmas neizdevās, izraisot kriptovalūtu tirdzniecības uzplaukumu un tam sekojošo 2021. gada bullīšu gājienu.

Atrodoties savās mājās, investori pievērsās digitālajām platformām, meklējot patvērumu kriptovalūtu decentralizētajā dabā. Garantex ar savu spēcīgo infrastruktūru un stratēģisko pozicionēšanu izmantoja šo intereses vilni.

Tā kā biržas ikdienas apgrozījums sasniedza milzīgus 300 miljonus rubļu, dzīvesveids, ko tā piedāvāja saviem īpašniekiem, bija greznība un pārmērība. Toreiz mēs redzējām vairākus greznus izdevumus, ar investīcijām no augstākās klases nekustamajiem īpašumiem līdz augstākās klases luksusa precēm, parādot Garantex un tā dibinātāju straujos finansiālos panākumus.

Ēnas aiz panākumiem

Pieaugot Garantex ietekmei kriptovalūtu tirgū, uz skatuves stājās jauns tēls. Pāvels Karavatskis, cilvēks, kura pagātne bija tikpat sarežģīta kā viņa atnestie tīkli, pēkšņi kļuva par Garantex galveno spēlētāju.

Karavatska fons zīmēja attēlu ar cilvēku, kurš veikli manevrēja pa varas gaiteņiem. Viņa izaugsme sākās Krievijas tiesībaizsardzības iestādēs un vēlāk pārcēlās uz finanšu sektoru, kur viņa karjera uzņēma ievērojamus pagriezienus.

Līdz 2017. gadam Karavatskis bija viena no Krievijas naftas gigantu Rosņeftj kontrolētās finanšu institūcijas Peresvet Bank direktoru padomē. Šī iecelšana bija aprēķināts solis, ko organizēja ietekmīgas personas Krievijas iestādē.

Karavatska uzplaukums pilnībā bija saistīts ar viņa sakariem ar Oļegu Feoktistovu un Ivanu Tkačevu, diviem vārdiem, kas rezonē ar varu Krievijas drošības aparātā. Feoktistovam, bijušajam FSB Iekšējās drošības dienesta vadītāja vietniekam un Rosņeftj vadītāja padomniekam, izlūkdienestu aprindās ir lieliska reputācija. Tur bija arī Tkačovs, kurš pazīstams ar savu ietekmi “K” nodaļā.

Karavatska iekļūšana Garantex bija saistīta ar viņa zināmo saistību ar līdzdibinātāju un komercdirektoru Aleksandru Ntifo-Siao, kura pacelšanās Garantex ietvaros bija vētraina.

No sākuma būvniecības nozarē Sanktpēterburgā līdz ienākšanai kriptovalūtu tirdzniecībā Maskavā Ntifo-Siao bija pierādījis sevi kā milzīgu biznesmeni. Tomēr viņa partnerība ar Karavatski liecināja par smalkām izmaiņām Garantex spēku līdzsvarā.

Ntifo-Siao un Karavatsky intereses apvienojās biznesa partnerībā, kas dziļi ietekmēja uzņēmumu. Šī partnerība kļuva spēcīgāka 2021. gada 4. februārī, kad abi kļuva par Rosņeftj filiāles Fintech Corporation LLC labuma guvējiem. Šī soļa mērķis nepārprotami bija pārņemt kontroli pār Garantex.

Drugaļeva nāves mīkla

Notikumu secība, kas noveda pie Drugaļeva mirušā ķermeņa traģiskā atrašanas, sākās ar viņa negaidīto vizīti Dubaijā. Pazīstams ar savu atturīgo raksturu, Drugaļeva klātbūtne emirātā bija novirzīšanās no viņa ierastās rutīnas. Stundas pirms atklājuma bija neskaidras, un viņa pēdējiem mirkļiem nebija liecinieku.

Teorijas par viņa nāvi ir ļoti dažādas. Daži uzskatīja, ka tas bija negadījums, traģiskas sekas neveiksmīgai peldei. Citi domāja, ka tā bija pašnāvība, ko vadīja nezināmi personīgi dēmoni vai profesionālais spiediens. Tomēr draudīgāka teorija ierosināja negodīgu spēli, hipotēzi, ko veicināja ar Garantex saistītās finansiālās un politiskās saites.

Oksana Drugaļeva un viņas vīrs Staņislavs Drugaļevs. Autori: Wall Street Journal

Kritisko pierādījumu trūkums, piemēram, Drugalev klēpjdators, kurā, kā ziņots, bija piekļuve kriptovalūtu makiem un sensitīviem uzņēmuma datiem, vēl vairāk padziļināja sazvērestības. Tas atstāja vietu spekulācijām, un oficiālais stāstījums par incidentu joprojām ir nepārliecinošs līdz šai dienai, atstājot neatbildētu jautājumu pēdas par Drugaļeva nāves patieso būtību.

Sekas

Drugaļeva priekšlaicīgas nāves sekas bija tūlītējas un dziļas, ievedot Garantex satricinājumos. Pēc traģēdijas Alekss Ntifo-Siao un Pāvels Karavatskis ātri pārcēlās, lai nostiprinātu savas pozīcijas uzņēmumā.

Ntifo-Siao, izmantojot savu komercdirektora amatu un jaunās saites ar Fintech Corporation, sāka apliecināt savu ietekmi uz Garantex darbību. Viņš vēlējās pārveidot uzņēmuma virzienu, lai tas atbilstu viņa un Karavatska redzējumam.

Savukārt Karavatskis darbojās ar smalkumu, kas atspēkoja viņa ambīcijas. Viņš kopā ar savu draugu organizēja virkni stratēģisku kustību, kas mainīja uzņēmuma trajektoriju. Viņu rīcība norādīja uz saskaņotiem centieniem pārņemt Garantex. Un viņiem tas izdevās. Uzņēmums uzreiz nokļuva Krievijas varas iestāžu žēlastībā.

Jaudas spēle Garantex sākās gandrīz acumirklī, mainot hartu un mainot valdes konfigurāciju. Harta, kas savulaik bija Garantex darbības pamatdokuments, kļuva par instrumentu viņu rokās. Dokuments tika grozīts, mainot pārvaldības un akcionāru tiesību noteikumus.  Atgādinu; tas notika tikai dažas dienas pēc Drugaļeva nāves. Valdes pārkonfigurācijas radīja jaunas sejas un izstumja lielāko daļu veco.

Pa vidu šīm sanāksmju kaujām pamatmērķis bija skaidrs: virzīt Garantex tādā virzienā, kas kalpoja dažu izraudzīto personu interesēm, kas sniedzās ārpus uzņēmuma sienām globālajās finansēs un valsts politikā.

Tikmēr notika juridiska cīņa, kuras priekšgalā bija pats Drugaļeva tēvs Konstantīns Hazans. Prasība pret jaunajiem Garantex īpašniekiem bija saistīta ar nelikumīgām hartas izmaiņām. 

Khazan apgalvoja, ka šie grozījumi, kas veikti ārkārtas akcionāru sapulces laikā, bija neētiski un nelikumīgi. Viņš apgalvoja, ka tie faktiski izslēdz jebkādu iespēju nodot Drugalev uzņēmuma akcijas viņa likumīgajiem mantiniekiem. Turklāt jaunajā hartas versijā uzkrītoši tika izlaists neviens noteikums par kompensāciju mantiniekiem par milzīgo finansiālo un darbības daļu.

Prasība, kas tika iesniegta Maskavas Tverskas rajona tiesā, sākotnēji tika sastapta ar pretestību, un tā rezultātā tika pieņemts spriedums pret Khazan. Tomēr, neatturot šo neveiksmi un iedvesmojoties no ASV noteiktajām sankcijām pret jaunajiem īpašniekiem, Hazans neatlaidīgi turpināja savu juridisko cīņu. 

Viņa neatlaidība attaisnojās, kad Maskavas pilsētas tiesa apelācijas kārtībā atzina viņa lietu pēc būtības. Šī juridiskā uzvara bija nozīmīgs pagrieziena punkts, kas ļāva Khazan beidzot atgūt 33% Garantex akciju, tādējādi atjaunojot Drugaļevu ģimenei nedaudz taisnības pēc traģiskā zaudējuma un tai sekojošajām korporatīvajām cīņām par varu.

Garantex nokļuva arī citu juridisku cīņu un īpašumtiesību strīdu labirintā. Igaunijas juridiskā persona, kas ir galvenā Garantex darbības sastāvdaļa, kļuva par kaujas lauku.

Sāka parādīties juridiski manevri, un dokumenti un pilnvaras tika stratēģiski izmantotas, lai acīmredzami mainītu biržas pārvaldību un īpašumtiesības. Daži no šiem dokumentiem tika vīzēti AAE, bet citi Igaunijā.

Krievijas valdības neredzamā roka

Mahinācijas Garantex ietvaros nenotika vakuumā. Spēlēja neredzama roka, kas veidoja notikumus no ēnām. Šī roka piederēja Krievijas valdības un izlūkdienestu struktūrām, kuru intereses Garantex pārsniedza finansiālo ieguvumu.

Pāvela Karavatska līdzdalība ar viņa dziļajām saitēm ar Krievijas eliti un drošības aparātu ir viss pierādījums, kas jums nepieciešams, lai to saprastu. Viņa uzkāpšana Garantex virsotnē bija rūpīgi izstrādāta politiskā stratēģija. Tātad, jā, valdības atbalstīto finanšu manipulāciju teorija ieguva pievilcību.

Straujās izmaiņas Garantex īpašumā un kontrolē norādīja uz saskaņotiem centieniem novirzīt uzņēmuma resursus un iespējas plašāku valsts interešu apkalpošanai. Šo teoriju vēl vairāk nostiprināja darījumu ēnu raksturs un ar Krievijas valdību saistītu vienību iesaistīšanās.

Tā kā iekšējās jaudas maiņas un ārējās ietekmes tagad ir stingri noteiktas, Garantex piedzīvoja dziļas un tālejošas pārvērtības. Kriptofondu birža sāka atspoguļot tās jaunās vadības un valdības atbalstītāju stratēģiskās intereses.

Aleksa Ntifo-Siao un Pāvela Karavatska vadībā Garantex fokuss mainījās, vairāk saskaņojot to ar Fintech Corporation LLC un, attiecīgi, ar Krievijas valdību saistīto struktūru mērķiem.

Pārveide radīja arī kritiskus jautājumus par valsts dalībnieku lomu privātajā uzņēmumā, īpaši kriptovalūtas nozarē. 

Animācijas studija un Hamas sānu sižets

Paralēli galvenajam Garantex stāstījumam notika blakus sižets. Šī apakšsižeta centrā bija Flip Animation Studio — šķietami nesaistīts biznesa pasākums, kas, rūpīgāk pārbaudot, atklāja dziļas saistības ar Garantex un plašākajām finanšu mahinācijām.

Tas sākās ar Sergeju Čunajevu, bijušo policistu ar ēnainu pagātni, kurš aktīvi iesaistījās animācijas studijas darbībā. Čunajevs, kurš ir pazīstams ar savām saitēm ar ietekmīgām Krievijas figūrām un lomu dažādās korporatīvajās stratēģijās, 2020. gada beigās pārņēma Flip Animation Studio izpilddirektoru. Studija sākotnēji piederēja Annai Čerņikai un Vitālijam Glovjakam, un Chunajeva vadībā tā piedzīvoja milzīgas pārmaiņas.

Mākslinieks Černihs un bijušais autovadītājs Glovjaks, kuram ir sakari ar ietekmīgām biznesa struktūrām, sākotnēji šķita maz ticami kandidāti uz animācijas studijas īpašumtiesībām.

Viņu darbības laikā un vēlāk Chunaev vadībā Flip Animation Studio kļuva par centrālo punktu finanšu darbībām, kas sniedzās ārpus animācijas nozares. Studija esot izmantota kā fronte naudas atmazgāšanai, saistīta ar dažādām pagrīdes finanšu operācijām, tostarp Garantex.

Uzņēmums, kas jau tika pārbaudīts saistībā ar pēkšņajām īpašumtiesību un vadības maiņām pēc Drugaļeva nāves, tagad bija saistīts ar shēmu, kas it kā veicināja nelikumīgas finanšu plūsmas. Šī shēma neaprobežojās tikai ar uzņēmumu peļņu, bet, iespējams, attiecās arī uz tādām organizācijām kā Hamas.

Neskatoties uz sankcijām un šo apgalvojumu nopietnību, Garantex darbība Eiropas jurisdikcijā turpinājās šķietami netraucēti. Flip Animation Studio un Garantex savstarpējo saikni vēl vairāk sarežģīja Pāvela Karavatska, Oļega Feoktistova un Ivana Tkačova iesaistīšanās.

Šie vīri, kas pazīstami kā "Sechensky specvienības", organizēja virkni finanšu un korporatīvo manevru. Viņu rīcība liecina par koordinētiem centieniem kontrolēt Garantex un izmantot tā resursus un iespējas, kas acīmredzot ietvēra sankcijām pakļauto organizāciju finansēšanu.

Papildus finanšu pārkāpumiem studijas darbība Chunaev vadībā ietvēra arī virkni juridisku stratēģiju, kuru mērķis bija konsolidēt kontroli un slēpt īpašumtiesības. Slavenas kļuva juridiskas cīņas par tiesībām uz noteiktiem animācijas projektiem, īpaši sēriju “Jingliks”.

Šajos juridiskajos strīdos bieži bija iesaistīti uzņēmumi un privātpersonas, kurām ir tieša vai netieša saistība ar Garantex. Turklāt animācijas studijas finanšu uzskaite un darījumi radīja jautājumus par tās uzņēmējdarbības patieso būtību. Neskatoties uz to, ka tika deklarētas ievērojamas animācijas veidošanas izmaksas, faktiskie izdevumi un studijas darbības apjoms neatbilda šiem paziņotajiem skaitļiem.

Šī neatbilstība norādīja uz iespēju, ka studiju varētu izmantot kā līdzekli naudas atmazgāšanai, palielinot izmaksas, kas kalpo par aizsegu lielu naudas summu pārvietošanai, aizsedzot likumīgus biznesa izdevumus.

Garantex stāsts parāda, kā valdība un slepenie dienesti var negatīvi ietekmēt tādas nozares kā kriptovalūtu birža. Lai gan šķiet, ka šīs vienības regulē un pārrauga, tās ir daudz mantkārīgākas nekā kriptovalūtu krāpnieki, kurus viņi saka, ka aptur.

Jai Hamid un Yaros Belkin kriptopolītiskie ziņojumi