"Šoks! Banku vadītāji vienojās, lai atmazgātu 2,6 miljardus naudas, un virtuālā valūta kļuva par naudas atmazgāšanas rīku!"
💥 Lielas ziņas!
Liela banku vadītāju lieta: PANews 18. jūnijā ziņoja, ka saskaņā ar Jiemian News Judgment Document Network atklāja šokējošu lietu. 2020. gada augustā bankas bijušais partijas komitejas sekretārs Li M un prezidents Li Sjaoms faktiski sadarbojās ar akcionāriem Duan Moutao un Zhou Moulong, lai aizbildinoties ar ienākumus nenesošu aktīvu noregulēšanu, lai izveidotu aktīvu pārvaldības plānus un nelikumīgi piesavinātos bankas līdzekļus līdz pat 2,6 miljardiem juaņu. !
💸 Melnā zelta un pārrobežu naudas atmazgāšanas pamatstraume: 2020. gada septembrī Džou Mulongs sazvērējās ar Sjanmu (tiek izskatīta atsevišķā lietā) un citiem, lai nelegāli konvertētu vairāk nekā 1,8 miljardus juaņu ārvalstu valūtā un pārskaitītu tos uz Honkongas uzņēmums, ko kontrolē Duan Moutao. Pēc tam viņi iegādājās virtuālo valūtu, izmantojot virtuālās valūtas tirdzniecības grupu WeChat par augstāku cenu nekā tirgus, pēc tam pārdeva to ar ārvalstu virtuālās valūtas pircēju starpniecību, konvertēja to ASV dolāros un pārskaitīja uz savu Honkongas kontu.
🚨 Virtuālā valūta kļūst par naudas atmazgāšanas rīku: Tiesa konstatēja, ka Čens zināja, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, bet tomēr palīdzēja tos konvertēt virtuālajā valūtā un pārskaitīt uz ārzemēm. Galu galā tiesa nolēma, ka Čens ir vainīgs naudas atmazgāšanā, un viņam tika piespriests 2 gadu un 3 mēnešu cietumsods, kā arī naudas sods 2 miljonu juaņu apmērā.
🔍 Gadījuma brīdinājums: Šis gadījums atklāj iespējamos virtuālo valūtu riskus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībās, kā arī atgādina, ka jāpastiprina modrība un finanšu noziegumu novēršana. Virtuālās valūtas augstā likviditāte un anonimitāte padara to par jaunu instrumentu noziedzniekiem naudas atmazgāšanai.
📢 Turpiniet pievērst uzmanību: Lūdzu, turpiniet pievērst uzmanību šīs lietas tālākai virzībai, un mēs jums sniegsim detalizētākus ziņojumus.
#币安上线ZK #美联储何时降息？ #MegadropLista #BTC走势分析 #新币挖矿 $BTC $ETH $BNB