Inovācijas pret kriptovalūtu legalizēšanu

Pēdējo desmit gadu laikā noziedznieki ir izstrādājuši dažādas metodes, lai ļaunprātīgi izmantotu kriptovalūtas, tostarp mikserus, privātuma monētas, neregulētu apmaiņu, DeFi protokolus un NFT, lai izvairītos no atklāšanas un izmantotu blokķēdes caurspīdīgumu.

Tomēr publiskais un privātais sektors ir atbildējis ar vienlīdzīgu atjautību, lai apkarotu šīs aktivitātes. Savā grāmatā The Crypto Launderers es izpētu, kā tiesībaizsardzības iestādes un regulatori ir pielāgojušies šiem izaicinājumiem, tādējādi gūstot ievērojamus panākumus, padarot kriptovalūtu drošāku.

No Silk Road līdz Blockchain Analytics

Zīda ceļa lieta (2011-2013) bija pirmais lielais pārbaudījums tiesībsargājošajām iestādēm, kas nodarbojas ar kripto noziegumiem. ASV aģenti atklāja blokķēdi kā spēcīgu instrumentu darījumu izsekošanai, kā rezultātā tika aizturēts Silk Road dibinātājs Ross Ulbrihs. Šis gadījums uzsvēra blokķēdes potenciālu, lai nodrošinātu pārredzamu un pieejamu finanšu izlūkošanas informāciju.

Pielāgošanās jaunajai noziedzības taktikai

Kripto ekosistēmai augot, noziedznieki izmantoja sarežģītākas metodes, piemēram, rūpnieciska mēroga maisītājus un izkrāpšanu. Tas radīja nepieciešamību izstrādāt progresīvus blokķēdes analīzes rīkus, lai apstrādātu milzīgo darījumu datu apjomu dažādās kriptovalūtās. Kopš tā laika šie rīki ir kļuvuši izšķiroši tādās augsta līmeņa izmeklēšanās kā 2020. gada Twitter uzlaušana.

Saskaroties ar jauniem izaicinājumiem

Noziedzīgie grupējumi sāka izmantot Bitcoin bankomātus naudas atmazgāšanai, integrējot tos tradicionālajās shēmās. Tiesībaizsardzības iestādēm bija jāapvieno ielu līmeņa kārtības nodrošināšana ar kriptovalūtu izsekošanu, izjaucot tādas nozīmīgas darbības kā Spānijas 2019. gada naudas atmazgāšanas tīkls.

Kibernoziedznieki no tādām valstīm kā Ziemeļkoreja un Krievija arī izmantoja kriptovalūtu izpirkuma programmatūrai un uzlaušanai, izmantojot sarežģītu atmazgāšanas ekosistēmu. Atbildot uz to, tiesībaizsardzības iestādes guva ievērojamas uzvaras, piemēram, Bitcoin konfiskāciju Colonial Pipeline ransomware lietā un Bitfinex uzlaušanas izmeklēšanu.

Navigācija jaunu inovāciju jomā

DeFi un NFT uzplaukums radīja jaunus izaicinājumus. DeFi ar savu decentralizēto apmaiņu un ātro žetonu tirdzniecību veicināja starpķēžu naudas atmazgāšanu. Tomēr tā pārskatāmība ļāva arī efektīvi izsekot līdzekļus, kā parādīts 2023. gadā no FTX nozagto līdzekļu izmeklēšanā.

NFT kļuva par krāpšanas vietu, bet izmeklētāji izmantoja savas zināšanas, lai sauktu noziedzniekus pie atbildības.

Pastāvīgie centieni

Pēdējā desmitgade ir iezīmējusies ar nepārtrauktiem jauninājumiem kriptogrāfijas noziedzības apkarošanā, un tādas organizācijas kā Elliptic ir aizstāvējušas vairāk nekā desmit gadus.

autors Deivids Kārlails

##BinanceTournament #Crypto_Jobs🎯