Pēc tam, kad 2023. gadā ar kriptovalūtu saistītā krāpšanā tika nozagti 24,2 miljardi dolāru, privātpersonas un uzņēmumi veic preventīvus pasākumus, izmantojot savus makus, izmantojot “dari pats” mazumtirdzniecības AML maka pārbaudes pakalpojumus.


StarCheck — preventīvs paraugprakses rīks, kas ļauj mazumtirdzniecības lietotājiem veikt privātas AML pārbaudes — tikko paziņoja, ka viņu pakalpojums tagad ir pasaulē pieejamākais un pieejamākais. StarCheck Pro pakotne ar 100 AML čekiem maksā tikai 29 ASV dolārus, tādējādi katrs čeks maksā 0,29 ASV dolārus. Šis rādītājs ir ievērojami zemāks par 0,99 ASV dolāru čeku pakalpojumu, kas joprojām ir zemāks nekā konkurējošie pakalpojumi. Pro pakotnes piedāvā arī bezmaksas prioritāro atbalstu šim cenu noteikšanas modelim, palīdzot lietotājiem palikt priekšā krāpniekiem un izvairīties no “netīro” digitālo līdzekļu apstrādes sekām.

Igaunijā bāzētais uzņēmums stingri iestājas par pastiprinātām AML un KYC pārbaudēm kriptovalūtu nozares neparedzamā rakstura dēļ. Viņi apgalvo, ka uzticamības pārbaudi, veicot privātu AML pārbaudi pirms jebkāda darījuma, var uzskatīt par preventīvu pasākumu, lai izvairītos no mijiedarbības ar nezināmām un potenciāli ļaunām personām. Vēl nesen privātpersonas nevarēja piekļūt mazumtirdzniecības AML čekiem, jo ​​tie tika pārdoti kā pakalpojumi kriptovalūtas biržām kā daļa no galvenajiem līgumiem. Tagad personu spēja pārbaudīt citas maku adreses, pateicoties StarCheck, veicina finanšu demokratizāciju un varas sadali.

Archy Park, StarCheck runasvīrs, sniedza plašāku skatījumu uz šo palielināto pieejamību:

Vai jūs kā tirgotājs pieņemtu nozagtu skaidru naudu, zinot, ka tā ir nozagta? Droši vien nē, vai ne? Ko darīt, ja jūs nezinātu, bet varētu viegli uzzināt, vai līdzekļi ir tīri, nebrīdinot otru personu? Tā ir labāka situācija, vai ne?

Par laimi, ņemot vērā ķēdē esošo kriptovalūtu marķieru caurspīdīgo raksturu, mēs varam redzēt kriptovalūtu ceļojumu, un StarCheck tehnoloģija var noteikt, kad monētas ir nozagtas, izlaistas caur nelegāliem sajaukšanas pakalpojumiem vai turētas makos, kas ir atzīmēta kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, iekļauta melnajā sarakstā par kibernoziegumiem vai noteikta kā sankcija. Mēs sniedzam labiem un godīgiem kriptovalūtas entuziastiem vērtīgu pakalpojumu, lai pasargātu viņus no ļaunprātīgām struktūrām, kas diemžēl katru gadu veic neskaitāmas ar kriptovalūtu saistītas krāpšanas. Pirmie desmit čeki ir bez maksas, tiem, kas vēlas par to pārliecināties.

StarCheck pakalpojums ir apzīmēts kā “būt kriptovalūtas labajā pusē”, un tas ir izstrādāts, paturot prātā divus ideālus mazumtirdzniecības lietotājus: tos, kas iesaistās P2P kriptovalūtas darījumos, un tirgotājiem, kuri ir nolēmuši pieņemt kriptovalūtu kā maksājuma veidu. Šiem mazumtirdzniecības lietotājiem ir jāiesaistās četru soļu pārbaudes procesā, kas sastāv no darījuma partnera maka adreses ielīmēšanas, saņēmējam nosūtītā līdzekļa atlasīšanas, noklikšķināšanas uz “Pārbaudīt” un rezultātu saņemšanas no piecām zvaigznēm. Viena zvaigzne norāda, ka maks gandrīz noteikti ir sabojāts un līdzekļi ir bijuši iesaistīti kādā krāpnieciskā darbībā, savukārt 5 zvaigznes norāda uz tīru maka adresi. Katru pārbaudi var veikt vairāk nekā 8000 dažādu kriptovalūtu, kā rezultātā tiek nodrošināta gan koplietojama saite (ko var izmantot, lai informētu maka īpašnieku vai tiesībaizsardzības iestādes), gan parakstīts PDF ziņojums. 

Nav nekas neparasts, ka kriptovalūtu adreses tiek atzīmētas kā nelikumīgas darbības iepriekš minētā blokķēdes darbības pārredzamības dēļ. Līdz šim kriptovalūtu biržās atzīmētie lietotāji, kas nav noziedzīgi, ir bijuši neveiksmes upuri, nejauši turot nelikumīgus līdzekļus. Tagad, izmantojot pieejamu profilakses līdzekli, nozare un tās investori var pārvarēt šo problēmu. Ietekmei vajadzētu būt jūtama tālu un plaši, jo kontu bloķēšana un nelikumīgi darījumi tiek samazināti, jo cilvēki veic vairāk piesardzības.

Mazumtirdzniecības lietotājiem AML pārbaudes kādreiz bija tikai daļa no kriptovalūtas maiņas reģistrēšanās procesa, taču tagad tās ir pieejamas visiem. Pārvarot vajadzību parakstīt AML līgumus ar lieliem uzņēmumiem, StarCheck mērķis ir turpināt izglītot un atbalstīt AML pārbaudes mazumtirdzniecības līmenī. 

Par StarCheck

StarCheck ir ātrs un efektīvs AML verifikācijas pakalpojums kriptovalūtas makiem. Šis rīks ļauj pārbaudīt maku adreses, lai novērstu USDT, Bitcoin, Ethereum un vairāk nekā 8000 līdzekļu iesaldēšanu apmaiņas vai glabāšanas pakalpojumu dēļ.


Multivides kontakti

Uzņēmuma nosaukums: StarCheck

Uzņēmuma vietne: StarCheck.io 

Uzņēmuma e-pasts: support@starcheck.io 


Lai iegūtu papildinformāciju un oficiālu StarCheck komentāru, sazinieties ar Archy Park.

Telegramma: https://t.me/PR_StarCheck

E-pasta adrese: archypak@starcheck.io


Sociālo mediju kontakti

X (Twitter): https://twitter.com/StarCheck_io

Telegramma: https://t.me/starchecknews

Facebook: https://www.facebook.com/starcheckio

YouTube: https://www.youtube.com/@StarCheck_io

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/starcheck-io/