Sankcijas uzņēmumiem Honkongā un AAE
Valsts kases departaments paziņoja, ka shēma izmantoja Holden International Trading Limited, kas atrodas Honkongā, un Taube Precious HK Limited, lai veiktu tiešos maksājumus, un Red Coast Metals Trading DMCC, kas atrodas Apvienotajos Arābu Emirātos, lai slēptu maksājumus no pārdošanas krievu izcelsmes zelta.
Turklāt shēmā bija iekļauts Honkongā bāzētais uzņēmums VPower Finance Security Krievijas izcelsmes zelta transportēšanai, viņa piebilda.
Krievija ir otrā lielākā zelta ražotāja pasaulē pēc Ķīnas. Saskaņā ar konsultāciju firmas Metals Focus datiem, 2023. gadā tas saražoja 321,8 metriskās tonnas jeb 8,8% no pasaules produkcijas raktuvēs.
Maskava pārtrauca detalizēti izpaust savus eksporta un importa datus neilgi pēc pilnīgas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, taču daļa no tās piegādēm joprojām ir redzama, izmantojot datus no valstīm, kas pērk Krievijas produktus.
Saskaņā ar datu sniedzēja Trade Data Monitor (TDM) datiem Honkonga 2023. gadā bija lielākā zelta importētāja no Krievijas. Dati neseko AAE zelta importam no Krievijas.
