130 000 cilvēku Ķīnā tika izkrāpti, bet 4,2 miljardu ASV dolāru nozagtā nauda nonāca Lielbritānijas valdībai?
Ķīniešu MLM apkrāpa 130 000 cilvēku Pēc nozagtās naudas pārvēršanas par Bitcoin, viņš aizbēga uz Apvienoto Karalisti un nozagto naudu, visticamāk, konfiscēs Lielbritānijas valdība.
No 2014. līdz 2017. gadam Cjaņs Žimins izmantoja pseidonīmus "Huahua" un "Mr. Hua", lai manipulētu ar kompāniju ar nosaukumu "Tianjin Blue Sky Gerui Technology Company", un rūpīgi plānoja investīciju krāpniecību, kas vēlāk tika oficiāli definēta: Tianjin "Blue Sky" "Gerui" valsts noguldījumu nelikumīgas absorbcijas lieta! .
Saskaņā ar publiskiem ziņojumiem lietā iesaistītā summa pārsniedza 43 miljardus juaņu, un tajā ir gandrīz 130 000 upuru.
Pēc notikušā vairāk nekā desmiti cilvēku tika notiesāti, tostarp par kukuļņemšanu, korupciju, valsts līdzekļu izsaimniekošanu un izplatītāko noziegumu — valsts noguldījumu nelikumīgu apgūšanu.
Kā priekšniekam aizkulisēs Hua kungam vajadzēja saņemt eksperta norādījumus pēc negadījuma, kā arī iepriekš noorganizēt un izplānot trīs darbības:
1. 2017. gada jūlijā, pirms izcēlās krāpšanas lieta, Hua kungs apmainīja lielāko daļu no investoriem nozagtās naudas uz Bitcoin daudzās tirdzniecības platformās, piemēram, Huobi. Bitcoin cena tajā laikā bija aptuveni 5000 USD šodienas cena ir 70 000 USD, šī aktīva vērtība pašlaik ir 4,2 miljardi USD;
2. Iepriekš izejiet caur starpnieku un iegādājieties Mjanmas pasi uz NAN YIN vārda;
3. Viņš izmantoja citu vārdu Džan Jadi un nopirka citu Sentkitsas pasi.
Viņas pirmajam solim vajadzētu ielīst Mjanmā no Ķīnas. 2017. gadā šo pakalpojumu varētu sniegt liels skaits starpnieku kontrabandistu. Tātad, kāpēc jūs neizmantojat Ķīnas pasi un neizvēlaties ievest kontrabandu? Protams, viņa jau tobrīd atradās robežkontrolē un nevarēja normāli iebraukt vai izkļūt no Ķīnas robežas.
2017. gada 16. septembrī, kad viņa kontrabandas ceļā ieveda Mjanmu, viņa veiksmīgi ieceļoja Laosā ar Mjanmas pasi ar nosaukumu Nan Yin. Pēc tam Laosas lidostā viņa paņēma citu identitāti — Džan Jadi Sentkitsas pasi un auksto maku, kurā atradās Lenovo klēpjdatori. lidoja uz Lielbritāniju.
Kāpēc tas darbojas? Jo Sentkitsas pase ir bezvīzu pase vairāk nekā 100 pasaules valstīm, un, pats galvenais, tā ir bezvīzu režīms Eiropas Savienībai un Apvienotajai Karalistei.
Iemesls, kāpēc viņš ieradās Apvienotajā Karalistē, nevis ASV, nav zināms, taču tam jābūt saistītam ar ASV valdības stingrākas kriptovalūtas uzraudzības politiku.