Vašingtonas štata DFI ir izdevusi publisku brīdinājumu par iespējamu 310 000 USD kriptovalūtu izkrāpšanas shēmu, kas saistīta ar kriptovalūtu apmaiņu.

Vašingtonas štata Finanšu iestāžu departamenta (DFI) Vērtspapīru nodaļa ir saņēmusi sūdzību pēc tam, kad investors nespēja izņemt kriptovalūtu 310 000 USD vērtībā no iespējamās kriptovalūtu tirdzniecības platformas Ethfinance. 13. jūnija paziņojumā presei DFI saka, ka investors, kura identitāte joprojām nav skaidra, tika iepazīstināts ar Ethfinance "izmantojot nejaušu drauga pieprasījumu vietnē LinkedIn".

"Ieguldītājs kopumā pārskaitīja aptuveni 310 000 USD, izmantojot savu defi [decentralizēto finanšu] maku uzņēmumam Ethfinance, jo viņš domāja, ka gūs lielu peļņu no tirdzniecības ar kriptovalūtu."

Ethfinance

Kad investors mēģināja izņemt daļu no savas sākotnējās pamatsummas un domājamās peļņas, Ethfinance klientu apkalpošanas nodaļa, sazinoties, izmantojot Telegram Messenger, viņam lika pievienot papildu līdzekļus, lai pabeigtu "viedo līgumu", pirms viņš varēja izņemt naudu, DFI. saka. Investors atteicās sūtīt papildu līdzekļus un kopš tā laika nav varējis piekļūt savam kontam, kas tagad ir bloķēts.

Jums varētu patikt arī: Minesotas vīrietis zaudē 9 miljonus dolāru LinkedIn kriptoromantikas krāpniecībā

Regulators atzīmēja, ka nav pārbaudījis apgalvojumus, taču brīdināja, ka lieta atgādina “Avansa maksas krāpšanu”, kurā krāpnieki pieprasa avansa maksājumus par solītajiem pakalpojumiem vai peļņu, kas nekad neīstenojas.

Saskaņā ar ASV Vērtspapīru un biržu komisijas datiem šādas shēmas bieži vien pievilina upurus, solot lielu ieguldījumu atdevi, un pēc tam pieprasa nodevas vai nodokļu samaksu, pirms var atsaukt iespējamos ienākumus.

Papildus Ethfinance DFI izdeva publiskus brīdinājumus pret kriptovalūtu tirdzniecības platformām WTOCoin un Foundation-coin, norādot, ka šīs platformas, šķiet, arī vilina upurus noguldīt kriptovalūtu un pēc tam liedz viņiem piekļuvi to izņemt.

DFI mudināja patērētājus ievērot īpašu piesardzību, pirms reaģēt uz jebkādiem investīciju vai finanšu pakalpojumu piedāvājumiem, piebilstot, ka ieguldījumu speciālistiem ir jāsaņem DFI licence, lai piedāvātu ieguldījumus Vašingtonas iedzīvotājiem.

Lasīt vairāk: Coin Cafe lika atmaksāt lietotājiem 4,3 miljonus ASV dolāru par iespējamo nodevu izkrāpšanu