• Singapūras iestādes ir sākušas stingrāku ģimenes biroju un riska ieguldījumu fondu pārbaudi.

  • Šis solis ir saistīts ar vairākām krimināllietām un izceļ Singapūras centienus aizsargāt personas.

  • Viens no apsūdzētajiem, kas iesaistīts lielākajā naudas atmazgāšanas lietā Singapūrā, bija saistīts ar ģimenes biroju.

Singapūras varas iestādes ir pastiprinājušas ģimenes biroju un riska ieguldījumu fondu pārbaudi, lai aizsargātu personas no naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas riskiem.

Varas iestādes kopš marta ir pastiprinājušas noteikumus un ieguldījumu režīmus pēc vairākām krimināllietām. Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu, viens apsūdzētais 3 miljardu S$ (2,2 miljardu ASV dolāru) naudas atmazgāšanas lietā bija saistīts ar ģimenes biroju, kas saņēma nodokļu atbrīvojumus.

Iestādēm ieviešot jaunas stratēģijas, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar ārvalstu bagātības ieplūšanu, Singapūras Vadības universitātes grāmatvedības docents Ričards Kroulijs paziņoja:

"Ja ir vairāk (un ideālā gadījumā daudzveidīgāku) datu, tas palīdz, iespējams, agrāk atklāt nevēlamu darbību, kas var palīdzēt samazināt jebkādu ekonomiskās ietekmes vai reputācijas zudumu, ko var izraisīt nelikumīga darbība."

Ķīniešu kriptogrāfijas reportieris Kolins Vu, izmantojot savu Wu Blockchain X kontu, dalījās ieskatos par Singapūras stingrāko ģimenes biroju pārbaudi, kas tagad liek viņiem “līdz jūnija beigām sniegt atjauninātu informāciju”. Citējot oficiālo paziņojumu, Vu paziņoja: "To pamudināja pagājušajā gadā lielākā naudas atmazgāšanas lieta Singapūras vēsturē."

Singapūra ir pastiprinājusi ģimenes biroju pārbaudi, pieprasot tiem sniegt atjauninātu informāciju līdz jūnija beigām. To izraisīja lielākā naudas atmazgāšanas lieta Singapūras vēsturē pagājušajā gadā. Sīkāka informācija tiks publicēta tuvāko mēnešu laikā. Tur ir…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024. gada 12. jūnijs

Tiek ziņots, ka Singapūrā darbojas vairāki augstas neto vērtības kriptovalūtu personu ģimenes biroji. Martā regulatori paziņoja par licencēšanas režīma pārtraukšanu riska ieguldījumu fondiem ar aktīviem līdz 250 miljoniem ASV dolāru līdz 1. augustam. Lai gan iestādes ir sākušas izmeklēšanu, turpmākajos mēnešos ir gaidāma papildu informācija.

The post Singapūra iekaro ģimenes birojus, riska ieguldījumu fondus appeared first on Monētu izdevums.