Amerikas Savienotās Valstis ir sākušas sūdzību par konfiskāciju, lai konfiscētu gandrīz USD 200 000 USD vērtībā, kas atrodas Binance, kas saistīta ar 1,1 miljona dolāru krāpšanu cūku nokaušanā.
Attiecīgie līdzekļi ir saistīti ar diviem cūku slaktiņiem, kas anonīmam upurim izkrāpa vairāk nekā 1 miljonu ASV dolāru. Kolumbijas apgabaltiesā iesniegtajos dokumentos šī informācija ir detalizēta.
Saskaņā ar dokumentiem, tiek turēts aizdomās par attiecīgo USDT, kas gūta no "krāpšanas ar krāpniecību, naudas atmazgāšanas un naudas atmazgāšanas sazvērestības".
Divas izkrāpšanas
Dokumentos ir aprakstīts, kā anonīms upuris kļuva par upuri diviem cūku slaktiņiem, kā rezultātā laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada decembrim tika nodarīti zaudējumi aptuveni 1,1 miljona dolāru apmērā.
Pirmajā krāpniecībā cietušajam ar Facebook starpniecību izveidojās romantiskas attiecības ar krāpnieci Evu Markusu. Markusam bija arī LinkedIn lapa.
Saskaņā ar iesniegumu “Markuss bija inženieru konsultants no Bostonas, Masačūsetsas štatā, īslaicīgi strādājot pie kalnrūpniecības projekta Turcijā. Markuss un UPURIS izveidoja romantiskas attiecības, sazinoties pa tālruni un pa e-pastu”
Markuss maldināja anonīmo upuri, liekot viņiem domāt, ka viņa ir dimantu raktuves īpašniece, upuris tika maldināts, domājot, ka raktuves ir eksplodētas, un Markusam bija nepieciešami līdzekļi, lai nolīgtu advokātu, lai atgrieztos Amerikā. Tas lika upurim pārskaitīt vairāk nekā 400 000 USD.
Neidentificēta persona sociālajā tīklā Facebook uzsāka otrās romantiskas attiecības ar kādu Lizu Vorenu. Vorena sevi identificēja kā kriptovalūtu investoru un pārliecināja personu ieguldīt 55 000 USD Bitcoin (BTC).
Galu galā upuris bija pārliecināts pārdot savu māju un ieguldīt ieņēmumus, kā rezultātā kopumā tika nosūtīti aptuveni 600 000 USD kriptovalūtā. Pēc tikai 15 000 USD atgūšanas un izpētes upuris saprata, ka ir iekritis krāpniecībā, un ziņoja par incidentu policijai.
Saskaņā ar tiesas iesniegumu: "Kopumā [upuris] Vorenam nosūtīja kriptovalūtu USD 587 197 vērtībā, ieskaitot darījumu un maiņas maksas."
FIB izsekoja dažus krāpnieciskos kriptovalūtu darījumus Binance kontā ar nosaukumu Izuchukwu Henry Okolo, kurš konvertēja BTC uz 196 721 USDT. Binance iesaldēja līdzekļus un brīdināja FIB, kas tos konfiscēja.
"Atbildētāja īpašums pašlaik atrodas FIB apcietinājumā un tiks nodots ASV Maršalu dienestam Kolumbijas apgabalā," teikts dokumentā.
Romantika un cūku slaktēšana
Pirmdien amerikāņiem FTC sniedza ieteikumus, kā rīkoties situācijā, ja kāds, par kuru viņi ir romantiski interesējies, tiešsaistē piedāvā ieguldījumu konsultācijas.
"Neviens nedomā, ka viņu tiešsaistes mīlestība viņus apkrāps, taču krāpnieki labi padodas savās darbībās," norādīja FTC.
Romantiskās krāpniecības, ko bieži dēvē par cūku nokaušanu, ietver krāpniekus, kuri draudzējas ar upuriem, aizsedzoties ar viņu potenciālās mīlestības interesi. Galu galā personas kļūst par upuriem maldinošiem ieguldījumiem kriptovalūtā, un vainīgie pazūd bez pēdām.
Cūku miesnieku izkrāpšana parasti sākas tad, kad sliktie aktieri iegūst nenojaušot upura uzticību un pēc tam lūdz viņus veikt lielus ieguldījumus ienesīgās shēmās. Pēc tam, kad cietušais pārskaitījis līdzekļus, krāpnieki pazūd kopā ar naudu.
Zerodha dibinātājs Nitins Kamats norāda, ka: “Kā norāda nosaukums, cūku nokaušanas krāpniecība ietver upura nobarošanu pirms nokaušanas. Krāpnieki iegūst lietotāju uzticību, izmantojot viltotus profilus. Viņi izmanto izlikšanos par mīlestību un draudzību, lai iegūtu lietotāju uzticību un pēc tam mudinātu viņus sūtīt naudu darbam un investīcijām ar augstu atdevi un nozagt naudu. Šīs krāpniecības ir globālas, un to apjoms ir satriecošs.