Monētu skaļruņu digitālās juaņas noziedznieki izņemti no naudas: banda notiesāta par naudas atmazgāšanas shēmu

Noziedznieku banda Ķīnā izmantoja anonimitāti darījumiem, kas saistīti ar Ķīnas digitālo juaņu, kas pazīstama arī kā e-CNY, lai legalizētu naudu. Juečenas apgabala tautas prokuratūra nesen ir cēlusi pie atbildības dažus kibernoziedzniekus, kā rezultātā viņiem piespriests cietumsods.

Jaunas iespējas kibernoziedzībai pavērusi arī digitālā juaņa, kas tika ieviesta, lai padarītu finanšu darījumus Ķīnā daudz ērtākus. Adopcija ir radījusi jaunu ceļu kibernoziedzniekiem, lai izmantotu un veiktu ļaunprātīgas darbības, pateicoties tā nodrošinātajai anonimitātei.

Arestētie bandas locekļi Juaņa, Džans un Kou varēja izņemt vairāk nekā 200 000 juaņu Šaoksingā, vēršoties pret tirgotājiem, kuri pieņēma e-CNY maksājumus, vilinot tos ar solījumiem par maksu, ja viņi piekritīs izņemt skaidru naudu no sava digitālā maka.

Plānošanas process meklējams 2023. gadā, kad bandas vadonis Juaņs uzgāja nepilnas slodzes darba sludinājumu. Viņš sazinājās ar darba īpašnieku, kurš pēc tam piedāvāja viņam komisijas maksu 0,8% apmērā, ja viņam izdevās iegūt tirgotāju ar digitālo RMB (e-CNY). Juaņa spēja panākt, lai tirgotājs būtu gatavs piedalīties un veiksmīgi saņemtu komisiju.

Bandas līderim augot amatā, viņš turpināja vilināt tirgotājus ar digitālo RMB, iesaistot tos iepirkšanās un neformālās sarunās. Kad tirgotājs piekrita mainīt fondu fiziskā naudā, viņš vispirms konvertēja daļu no sava fonda kā depozīta digitālajā valūtā un pēc tam pārskaitīja to iepriekšējam piegādātājam, kurš pēc tam nodrošināja krāpniecisku fondu.

Pēc tam viņš piegādātājam nosūtīs digitālo RMB maksājuma kodu. Tiklīdz nelegālais fonds iekļuva pārdevēja digitālajā RMB kontā, pirms attiecīgās skaidras naudas summas izņemšanas viņi ieturēs apstrādes maksu no 1% līdz 1,5%.

Alkatība degvielas paplašināšana

Juaņs kļuva mantkārīgāks nelegālajā biznesā, un, lai iegūtu vairāk līdzekļu, viņš savervēja savu draudzeni Zang un viņa draugu Zou, piedāvājot viņiem 50 juaņu komisijas maksu par katrām 10 000 juaņu. Viņš atzina:

"Es negaidīju, ka nauda nāks tik ātri. Tas joprojām ir pārāk lēns, lai es strādātu vienatnē.

Lai izvairītos no notveršanas, banda izmantoja šifrētas tērzēšanas lietotnes, lai sazinātos ar saviem piegādātājiem; tomēr 2023. gada septembrī Juaņs un viņa bandas locekļi devās Šaoksingas ielās, meklējot tirgotājus, kuri piekrita saņemt digitālo RMB. Dažas dienas pēc to publicēšanas tirgotājiem drošības darbinieki viņus notvēra pēc tam, kad apgabalā atklāja neparastu līdzekļu plūsmu. Šīs neparastās darbības rezultātā Juaņs un viņa kolēģi noziedznieki tika arestēti.

Juaņs atzina, ka ir vainīgs un ka ir atdevis visu nozagto naudu, ko bija ieguvis. Juečenas tiesa Juaņai piesprieda viena gada un četru mēnešu cietumsodu, bet Džans un Kou saņēma septiņus mēnešus katrs. Visi trīs samaksājuši arī naudas sodus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu slēpšanu.

Prokurori atgādināja tirgotājiem saglabāt modrību pret aizdomīgiem darījumu pieprasījumiem un aizsargāt savus digitālos RMB kontus no ļaunprātīgas izmantošanas. Sabiedrība tika arī brīdināta par personas informācijas izpaušanu, kas varētu veicināt e-CNY noziegumus.

Nākamais

Digitālās juaņas noziedznieki izņemti no naudas: banda notiesāta par naudas atmazgāšanas shēmu