Vadošās Singapūras bankas 2023. gada augustā piedzīvoja naudas atmazgāšanas lietu, kas piesaistīja pasaules uzmanību.
Šobrīd baņķieri tiek apmācīti, lai uzlabotu potenciālo klientu pārbaudi.
Singapūras bankas, kuras skārusi ievērojamā naudas atmazgāšana, paziņoja par pastiprinātu savu turīgo klientu pārbaudi, ziņo Bloomberg. Vadošās bankas, piemēram, Citigroup Inc. un DBS Group Holdings Ltd., ir starp bankām, kas strādā, lai pastiprinātu drošību pēc uzbrukuma 2023. gadā.
Proti, 2023. gada augustā notikušajā naudas atmazgāšanas lietā bija iesaistītas sešpadsmit finanšu iestādes. Incidentā, kas notika ar tiešsaistes azartspēlēm, tika zaudēti ievērojami 2,2 miljardi USD, vairāk nekā 3 miljardu SGD vērtībā.
Turklāt pēc incidenta Singapūras valdība veica vairākus reidus pārtikušos rajonos, kuros tā konfiscēja daudzus īpašumus. Apsūdzētie iesaistīja turīgus Ķīnas kontu īpašniekus bankās, īpašumu aģentus, metāla tirgotājus un pat vadošo golfa klubu. Lieta piesaistīja pasaules uzmanību milzīgo nelegālo līdzekļu un klientu nozīmīguma dēļ.
Kā Singapūras bankas pastiprina drošību?
Singapūras Monetārā iestāde, lai uzlabotu drošību, veica pārbaudes uz vietas iesaistītajās bankās. Turklāt tā ir arī paziņojusi, ka dažas no bankām, kurām bija visvairāk darījumu ar noziedzniekiem, saņems soda naudas.
Valsts regulators joprojām veic izmeklēšanu. Preses pārstāvis norādīja, ka regulators uzraudzīs institūciju turpmāko rīcību. Tā sagaida, ka tās īstenos atbilstošus drošības pasākumus un kontroli pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.
Turklāt dažas bankas ir paziņojušas, ka tās sagatavo baņķierus apmācību sesijās, lai identificētu sarkanā karoga klientus. Iepriekšminētais kontroles pieaugums ir vērsts uz potenciālajiem turīgajiem klientiem. Izmantojot šos pasākumus, bankas cer izvairīties no nelikumīgām naudas plūsmām.
Tikmēr Singapūras valdība ir arestējusi 10 ķīniešus un deviņiem no viņiem piespriedusi cietumsodu. Galīgais notiesātais sodu gaida pirmdien. Turklāt saskaņā ar Bloomberg informāciju pašlaik tiek veikta izmeklēšana pret 17 personām.
Nesen kopējais tiešsaistes noziegumu skaits ir uzrādījis strauju pieaugumu, kā to novēroja sabiedrība. Honkongas policijas spēki nesen izdeva brīdinājumu par viltotu banknošu pieaugumu kriptovalūtu noziegumos 2024. gadā. Vairākas organizācijas ir ziņojušas par drošības pārkāpumiem kriptovalūtu nozarē pēdējo mēnešu laikā.
Šodien izceltās kriptogrāfijas ziņas:
Vai Ethereum tirgotājiem jābūt gataviem nenovēršamam izrāvienam?