SaskaÅÄ ar Odaily teikto, Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. un citas bankas, kas ir iesaistÄ«tas SingapÅ«ras lielÄkajÄ naudas atmazgÄÅ”anas skandÄlÄ, pastiprina augstas neto vÄrtÄ«bas un potenciÄlo klientu pÄrbaudi, lai novÄrstu nelikumÄ«gu lÄ«dzekļu pieplÅ«dumu. VairÄku iestÄžu privÄtbaÅÄ·ieri arÄ« iziet papildu apmÄcÄ«bu, lai palÄ«dzÄtu viÅiem atklÄt taktiku, ko izmanto noziedznieki, lai slÄptu savu izcelsmi un lÄ«dzekļu avotus. Å ie brÄ«vprÄtÄ«gie pasÄkumi liecina, ka iestÄdes cenÅ”as aizpildÄ«t nepilnÄ«bas savos klientu pÄrbaudes procesos.
SingapÅ«ras MonetÄrÄ iestÄde (MAS) nesen pabeidza dažu Å”ajÄ lietÄ iesaistÄ«to banku pÄrbaudes uz vietas. IekÅ”ÄjÄ informÄcija liecina, ka pÄc pÄrskatÄ«Å”anas bankÄm, kurÄm ir visvairÄk darÄ«jumu ar noziedzniekiem, izmantojot noguldÄ«jumu kontus, aizdevumus un citus finanÅ”u pakalpojumus, finanÅ”u regulatori sagaida naudas sodi un citi soda pasÄkumi. MAS pÄrstÄvis norÄdÄ«ja, ka iestÄde izvÄrtÄs, vai finanÅ”u institÅ«cijas ir ieviesuÅ”as pietiekamas un atbilstoÅ”as āākontroles pret noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄÅ”anu un terorisma finansÄÅ”anu. Ja tÄs neatbilst prasÄ«bÄm, tÄpat kÄ iepriekÅ”Äjos gadÄ«jumos tiks veiktas darbÄ«bas, un turpinÄs regulÄÅ”anas darbs.
PÄc naudas atmazgÄÅ”anas lietas atklÄÅ”anas 2023.Ā gada augustÄ SingapÅ«ras valdÄ«ba izveidoja starpministriju komiteju, lai pÄrskatÄ«tu tÄs nelikumÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄcijas apkaroÅ”anas sistÄmu un stiprinÄtu tÄdu nozaru kÄ finanÅ”u iestÄdes, nekustamÄ Ä«paÅ”uma starpnieki un dÄrgmetÄlu tirgotÄji aizsardzÄ«bu. PagÄjuÅ”Ä gada augustÄ SingapÅ«ra uzsÄka pÄdÄjo gadu lielÄko naudas atmazgÄÅ”anas lietu, arestÄjot Xinbao Investment dibinÄtÄju Su Baolinu un deviÅus citus. LietÄ aizturÄtie desmit Ärvalstu pilsoÅi tiek turÄti aizdomÄs par dokumentu viltoÅ”anu un noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄÅ”anu, un iesaistÄ«to aktÄ«vu kopÄjÄ vÄrtÄ«ba tiek lÄsta aptuveni 1 miljarda SingapÅ«ras dolÄru apmÄrÄ. SÄkotnÄjie spriedumi liecina, ka visas desmit personas sÄkotnÄji nÄk no Fudzjanas provinces ĶīnÄ.