Saskaņā ar Odaily teikto, Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. un citas bankas, kas ir iesaistÄ«tas SingapÅ«ras lielākajā naudas atmazgāŔanas skandālā, pastiprina augstas neto vērtÄ«bas un potenciālo klientu pārbaudi, lai novērstu nelikumÄ«gu lÄ«dzekļu pieplÅ«dumu. Vairāku iestāžu privātbaņķieri arÄ« iziet papildu apmācÄ«bu, lai palÄ«dzētu viņiem atklāt taktiku, ko izmanto noziedznieki, lai slēptu savu izcelsmi un lÄ«dzekļu avotus. Å ie brÄ«vprātÄ«gie pasākumi liecina, ka iestādes cenÅ”as aizpildÄ«t nepilnÄ«bas savos klientu pārbaudes procesos.

SingapÅ«ras Monetārā iestāde (MAS) nesen pabeidza dažu Å”ajā lietā iesaistÄ«to banku pārbaudes uz vietas. IekŔējā informācija liecina, ka pēc pārskatÄ«Å”anas bankām, kurām ir visvairāk darÄ«jumu ar noziedzniekiem, izmantojot noguldÄ«jumu kontus, aizdevumus un citus finanÅ”u pakalpojumus, finanÅ”u regulatori sagaida naudas sodi un citi soda pasākumi. MAS pārstāvis norādÄ«ja, ka iestāde izvērtēs, vai finanÅ”u institÅ«cijas ir ieviesuÅ”as pietiekamas un atbilstoÅ”as ā€‹ā€‹kontroles pret noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄ“Å”anu un terorisma finansÄ“Å”anu. Ja tās neatbilst prasÄ«bām, tāpat kā iepriekŔējos gadÄ«jumos tiks veiktas darbÄ«bas, un turpinās regulÄ“Å”anas darbs.

Pēc naudas atmazgāŔanas lietas atklāŔanas 2023.Ā gada augustā SingapÅ«ras valdÄ«ba izveidoja starpministriju komiteju, lai pārskatÄ«tu tās nelikumÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizācijas apkaroÅ”anas sistēmu un stiprinātu tādu nozaru kā finanÅ”u iestādes, nekustamā Ä«paÅ”uma starpnieki un dārgmetālu tirgotāji aizsardzÄ«bu. PagājuŔā gada augustā SingapÅ«ra uzsāka pēdējo gadu lielāko naudas atmazgāŔanas lietu, arestējot Xinbao Investment dibinātāju Su Baolinu un deviņus citus. Lietā aizturētie desmit ārvalstu pilsoņi tiek turēti aizdomās par dokumentu viltoÅ”anu un noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizÄ“Å”anu, un iesaistÄ«to aktÄ«vu kopējā vērtÄ«ba tiek lēsta aptuveni 1 miljarda SingapÅ«ras dolāru apmērā. Sākotnējie spriedumi liecina, ka visas desmit personas sākotnēji nāk no Fudzjanas provinces Ķīnā.