PANews, 10. jūnijs: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. un citas bankas, kas iekļāvušās Singapūras lielākajā naudas atmazgāšanas skandālā, pastiprina lielo klientu un potenciālo klientu pārbaudi, lai izvairītos no nelikumīgām finanšu plūsmām, ziņo Bloomberg, atsaucoties uz cilvēkiem, kas pārzina Ietekme. Privātbaņķieri vairākās iestādēs arī saņem papildu apmācību, lai palīdzētu viņiem pamanīt taktiku, ko noziedznieki izmanto, lai slēptu savu izcelsmi un līdzekļu avotus, sacīja cilvēki, kas ir pazīstami ar šo lietu.

Saskaņā ar iepriekšējām ziņām Singapūras lielākajā naudas atmazgāšanas lietā, kas saistīta ar 3 miljardiem Singapūras dolāru, viens no apsūdzētajiem Džans Rujjins atzina savu vainu un līdz šim notiesāts uz 15 mēnešiem. Ar Džanu Rujjinu iesaistītās naudas atmazgāšanas apjoms ir aptuveni 36 miljoni juaņu. Viņš ir visvairāk notiesātais un viņam ir visilgākais sods. Džans Rujjins un vēl deviņi līdzapsūdzētie tika arestēti pagājušā gada augustā, un līdz šim notiesāti pieci cilvēki. Tostarp Su Baolinam tika piespriests 14 mēnešu cietumsods, Su Veņcjanam un Vanam Baosenam katram tika piespriests 13 mēnešu cietumsods, bet Su Haidžinam – 14 mēneši.