Odaily Planet Daily ziņoja, ka Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. un citas bankas, kas iesaistītas Singapūras lielākajā naudas atmazgāšanas skandālā, pastiprina savu klientu un potenciālo klientu pārbaudi, lai izvairītos no nelikumīgas finanšu ieplūdes. Vairāku iestāžu privātbaņķieri arī saņem papildu apmācību, lai palīdzētu viņiem pamanīt viltības, kuras noziedznieki izmanto, lai slēptu savu izcelsmi un līdzekļu avotus. Šādas darbības ir brīvprātīgas, un tas liecina, ka aģentūras cenšas aizbāzt robus savās spējās pārbaudīt klientus. Singapūras Monetārā iestāde (MAS) nesen pabeidza pārbaudes uz vietas vairākās lietā iesaistītajās bankās. Sagaidāms, ka bankām, kas visvairāk nodarbojas ar noziedzniekiem, izmantojot noguldījumu kontus, aizdevumus un citus finanšu pakalpojumus, pēc pārskatīšanas pabeigšanas tiks piemērots naudas sods un citi soda pasākumi no finanšu regulatoru puses, sacīja daži ar šo lietu pazīstami cilvēki. Atbildot uz Bloomberg News jautājumiem, HKMA pārstāvis sacīja, ka HKMA izvērtēs, vai finanšu institūcijas ir ieviesušas adekvātu un atbilstošu kontroli attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, un rīkosies, ja prasības netiks izpildītas, kā tas ir bijis. pagātnē Atkal turpinās regulēšanas darbs. Pēc tam, kad 2023. gada augustā tika atklāta naudas atmazgāšanas lieta, Singapūras valdība izveidoja starpministriju komiteju, lai pārskatītu tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas režīmu un stiprinātu tādu nozaru kā finanšu iestādes, nekustamā īpašuma aģentūras un dārgmetālu tirgotāju aizsardzību. (The Edge Malaysia) Pagājušā gada augustā tika ziņots, ka Singapūra atklāja pēdējo gadu lielāko naudas atmazgāšanas lietu, un tika arestēti 10 cilvēki, tostarp Su Baolin, Xinbao Investment dibinātājs. Šajā lietā arestētie 10 ārzemnieki tika turēti aizdomās par dokumentu viltošanu, naudas atmazgāšanu un citiem noziegumiem. Sākotnēji tika noteikts, ka visi 10 cilvēki ir no Fudzjanas provinces, Ķīnā.