Kāpēc KYC ir tik svarīga? 🤔
Pazīsti savu klientu (KYC) ir ar likumu noteikta procedūra, ar kuru tiek vākti identificējoši dati un kontaktinformācija no esošajiem un potenciālajiem klientiem. Tās galvenais mērķis ir novērst krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, teroristu finansēšanu un citas nelikumīgas darbības, kā arī nodrošināt klienta uzticamības pārbaudi kā daļu no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas apkarošanas (AML/CFT) atbilstības centieniem.
