Ņujorkas ģenerālprokurors Letīcija Džeimsa ir iesūdzējusi tiesā divus uzņēmumus par kriptopiramīdu shēmu vadīšanu, kas vairāk nekā 11 000 ņujorkiešu izkrāpa vairāk nekā miljardu dolāru kriptovalūtā. Abi uzņēmumi, AWS Mining un Novatechfx (Novatech), bija vērsti pret neaizsargātiem imigrantiem, galvenokārt no Haiti, un reliģiskajām kopienām, solot viņiem "finansiālu brīvību".
Lasiet arī: Ņujorkas ģenerālprokurors ar Genesis nodrošina norēķinu 2 miljardu dolāru apmērā
Uzņēmumi izmantoja sociālo mediju tīklus, lai sasniegtu neko nenojaušošās kopienas, vilinot tās ieguldīt shēmās. Tagad AG Džeimss vēlas aizliegt viņu nelegālās darbības Ņujorkā un ieviest šajā sektorā saprātu.
AG Letīcija Džeimsa sāk atjaunot kārtību
AG James iesniedza tiesā prasību pret abām firmām un to dibinātājiem par nepatiesu solījumu došanu investoriem, kā rezultātā ņujorkieši zaudēja savus ieguldījumus. Savā pieteikumā viņa atzīmēja, ka milzīgas naudas summas, kas tika ieguldītas uzņēmumā Novatech, nekad netika "nodarbinātas likumīgās tirdzniecības darbībās savā platformā".
No 2019. gada augusta līdz 2023. gada aprīlim investori noguldīja Novatech kriptovalūtu vairāk nekā miljardu dolāru vērtībā. Tomēr platformā jebkad tika tirgota tikai neliela daļa no summas - mazāk nekā 26 miljoni USD.
"Tūkstošiem ņujorkiešu tika nepatiesi apsolīti labāka dzīve, ja viņi vienkārši uzticējās Novatech un AWS Mining ar savu naudu, taču tas viss bija meli."
NYAG Letīcija Džeimsa.
"Mēs redzam reālos draudus, ko rada neregulētas kriptovalūtas platformas ar šādām shēmām," viņa piebilda. AG Džeimss cenšas attīrīt pilsētu no negodīgiem uzņēmumiem un to dibinātājiem, kuri maldina sevi, lai maldinātu cilvēkus ar saviem "dzīvības ietaupījumiem". Ar tiesvedību AG arī cer nodrošināt finansiālu atlīdzību piramīdas shēmu upuriem.
Nepārtraukta maldinošu dēku taka
Saskaņā ar AG James iesniegumu pēc AWS Mining sabrukuma 2019. gadā tā dibinātāji nodibināja Novatech un turpināja izmantot “maldināšanas modeli”, solot investoriem lielu atdevi.
Pirms sabrukuma AWS Mining solīja 15–20% ikmēneša ieguldījumu atdevi (ROI) un 200% atdevi 13–15 mēnešos. Taču pieteikumā arī teikts, ka garantētā 200% peļņa bija krāpnieciska un "tā shēma nebija ilgtspējīga". Viena no apsūdzētajām Sintija Petiona sacīja, ka uzņēmums maksāja prēmijas un atdevi, kas bija "pārāk ilgi pārāk augsti", kas padarīja to neilgtspējīgu.
Lasiet arī: SEC iekasē no HyperFund vadītājiem kriptopiramīdas shēmā 1,7 miljardus dolāru
Pēc Novatech nodibināšanas Petion pārdēvēja sevi par "Godājamo izpilddirektoru", paziņojot investoriem, ka uzņēmums ir Dieva vīzija. Tomēr privātās tērzēšanas sarunās ar saviem līdzdalībniekiem viņa sevi dēvēja par “zoodārza saimnieci”, bet investorus dēvēja par “kultu”.
Komentējot AG Džeimsa soli, asamblejas loceklis Klaids Vanels atzina, ka kriptovalūtas un blokķēdes tehnoloģijām ir potenciāls uzlabot finansiālo iekļaušanu. Bet slikti aktieri arī tos izmanto, lai apmānītu cilvēkus.
Enacy Mapakame kriptopolītiskie ziņojumi