Ņujorkas ģenerālprokurors Letīcija Džeimsa ir iesniegusi prasību pret kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmumu NovaTechFx un digitālo aktīvu ieguves uzņēmumu AWS Mining.
Prasībā tiek apgalvots, ka viņi ir iesaistījušies nelegālās piramīdas shēmās, kas apkrāpa vairāk nekā 11 000 privātpersonu un simtiem tūkstošu investoru, kā rezultātā kriptovalūtas zaudējumi pārsniedza miljardu dolāru.
1 miljarda dolāru krāpšanas shēma
Saskaņā ar 6. jūnija paziņojumu presei, tiesas prāva vērsta uz NovaTechFx, tās dibinātājiem Sintiju un Ediju Petionu un AWS Mining par nelikumīgu piramīdu shēmu organizēšanu, kas vilināja investorus ar solījumiem par ievērojamu ieguldījumu atdevi.
Iespējamie šo shēmu mērķi galvenokārt bija imigrantu kopienas, koncentrējoties uz Haiti ņujorkiešiem, kuri tika vilināti, izmantojot dažādus kanālus, tostarp lūgšanu grupas, sociālo mediju platformas un WhatsApp grupu tērzēšanu.
Ģenerālprokurors Džeimss norāda, ka, neskatoties uz finansiālās labklājības garantijām, investori nekad nav saņēmuši solīto peļņu. Ģenerālprokurora biroja veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka no 2019. līdz 2023. gadam investori noguldīja NovaTech kriptovalūtu vairāk nekā miljardu dolāru vērtībā. Šokējoši, bet šajā periodā NovaTech kriptovalūtu tirdzniecības platformā faktiski tika tirgota tikai daļa, mazāk nekā USD 26 miljoni.
Savā paziņojumā ģenerālprokurors Džeimss uzsvēra šādu darbību sekas neaizsargātajām kopienām. "Tūkstošiem ņujorkiešu tika nepatiesi apsolīta labāka dzīve, ja viņi vienkārši uzticējās NovaTech un AWS Mining ar savu naudu, taču tas viss bija meli," viņa norādīja. "Šie kriptovalūtu uzņēmumi mērķēja uz imigrantiem un reliģiskajām kopienām, solot nodrošināt finansiālu brīvību, bet tā vietā nozaga viņu naudu un iztērēja viņu mūža uzkrājumus."
Prasībā tiek apgalvots, ka AWS Mining izmantoja maldinošu shēmu, solot investoriem ikmēneša peļņu no 15 līdz 20 procentiem un ekstravagantus bonusus par jaunu investoru piesaisti. Tomēr uzņēmums nespēja gūt pietiekamu peļņu, lai izpildītu šos solījumus, kā rezultātā investori cieta zaudējumus, kad tas sabruka 2019. gadā.
Tiesā tiek prasīts aizliegums un kompensācija
Tiesvedības mērķis ir aizliegt AWS Mining, NovaTech un to dibinātājiem veikt jebkādu uzņēmējdarbību, kas saistīta ar vērtspapīriem vai precēm Ņujorkā. Džeimss arī cenšas atbrīvot un atlīdzināt zaudējumus, lai kompensētu cietušajiem.
Pēc AWS Mining sabrukuma Cynthia un Eddy Petion uzsāka NovaTechFx un turpināja savas krāpnieciskās darbības, vilinot jaunus investorus ar līdzīgiem solījumiem par augstu atdevi un personāla atlases prēmijām.
Renolds Džūljens, Konbit Neg Lakay izpilddirektors, uzsvēra, cik svarīgi ir aizsargāt neaizsargātās kopienas no ekspluatācijas. "Lielākā daļa Haitijas iedzīvotāju Hadzonas ielejā ir staigājuši nedēļas, mēnešus cauri Centrālamerikas valstu džungļiem, lai nonāktu Amerikā, meklējot labāku nākotni sev un saviem ģimenes locekļiem," viņš norādīja. "Es pateicos ģenerālprokuroram Džeimsam par šo darbību, lai aizsargātu visus ņujorkiešus."
The post NYAG iesniedz tiesas prāvu pret diviem kriptouzņēmumiem par krāpšanu 1 miljarda dolāru apmērā appeared first on CryptoPotato.