Monētu skaļrunis Ņujorkā iesūdz kriptogrāfijas uzņēmumus par 1 miljarda dolāru krāpšanu, kas vērsta pret imigrantu kopienām
Ņujorkas ģenerālprokurors Letīcija Džeimsa ir uzsākusi tiesvedību pret diviem kriptovalūtu uzņēmumiem un to veicinātājiem. Viņa apsūdz viņus viena miljarda dolāru vērtā krāpniecībā, kuras mērķis bija Haiti un citu imigrantu kopienu reliģiskā ticība, ziņo Reuters.
Prasībā, kas 2024. gada 6. jūnijā tika iesniegta Manhetenas štata tiesā, tiek apgalvots, ka maldināšana bijusi gadiem ilga. Džeimss norāda, ka investori, solījumi par garantētu iknedēļas atdevi, ieguldījuši vairāk nekā 1 miljardu dolāru uzņēmumā NovaTech Ltd gandrīz četru gadu laikā, pirms tā sabruka 2023. gada maijā. Tikai 26 miljoni USD no līdzekļiem tika izmantoti likumīgai tirdzniecībai.
Prasībā arī AWS Mining Pty Ltd ir aprakstīta līdzīgā gaismā. Džeimss apgalvo, ka šis uzņēmums, izmantojot kriptovalūtas ieguvi, investoriem nepatiesi solīja trīskāršu ieguldījumu atdevi 15 mēnešu laikā. Šī shēma, kas izjuka 2019. gadā, bija atkarīga no sarežģītā kriptovalūtu darījumu pārbaudes un jaunu monētu ģenerēšanas procesa.
Iespējamā kulta taktika, ko izmanto "godājamais izpilddirektors"
Prasībā ir uzsvērta apsūdzēto manipulatīvā taktika. Upuri tika vērsti, izmantojot lūgšanu grupas, sociālo mediju platformas un WhatsApp saziņu, dažreiz ar ziņojumiem kreoliešu valodā, kas ir plaši izplatīta Haiti kopienās.
Kopumā par apsūdzētajiem ir nosauktas 12 personas, tostarp NovaTech līdzdibinātāju Sintijas un Edija Petionu vīra un sievas komanda. Saskaņā ar tiesas prāvu, tiek uzskatīts, ka petīcijas pašlaik dzīvo Panamā.
Džeimsa izmeklēšana atklāja satraucošu Sintijas Petionas personības dualitāti. Publiski viņa sevi prezentēja kā "Godājamo izpilddirektoru", attēlojot NovaTech kā dievišķi iedvesmotu. Privāti viņa sevi dēvēja par “zoodārza saimnieci” un ciniski dēvēja savus investorus par “kultu”, kas akli sekoja katram viņas vārdam.
Publicēšanas laikā centieni sazināties ar Petions, NovaTech, AWS Mining un to juridiskajiem pārstāvjiem komentāru sniegšanai bija nesekmīgi.
Piramīdu shēmas un lauztie solījumi
Prasībā tiek apgalvots, ka abas operācijas bija klasiskas piramīdas shēmas, kas ir atkarīgas no jaunu investoru piesaistīšanas, lai maksātu atdevi iepriekšējiem. Džeimss arī apgalvo, ka NovaTech bija Ponzi shēma, maksājot vecajiem investoriem ar noguldījumiem no jauniem.
"Šie kriptovalūtu uzņēmumi vērsās pret imigrantiem un reliģiskajām kopienām, solot nodrošināt finansiālu brīvību, bet tā vietā nozaga viņu naudu un iztērēja viņu mūža uzkrājumus. […] Mēs redzam reālos draudus, ko rada neregulētas kriptovalūtas platformas ar šādām shēmām,” sacīja Džeimss.
Prasības mērķis ir atgūt nozagtos līdzekļus cietušajiem, uzlikt apsūdzētajiem lielus naudassodus un uz visiem laikiem aizliegt viņiem darboties vērtspapīru nozarē. Šī juridiskā darbība skaidri parāda, ka Ņujorka neļaus izmantot neaizsargātas kopienas, izmantojot krāpnieciskas šifrēšanas shēmas.
Nākamais
Ņujorka iesūdz kriptogrāfijas uzņēmumus par 1 miljarda dolāru krāpšanu, kas vērsta pret imigrantu kopienām