Pirmā krimināllieta par virtuālās valūtas emisiju izraisīja strīdus: vai likviditātes izņemšana un valūtas spekulāciju radītie zaudējumi ir krāpšana?
Yang Qichao, "pēc 2000. gada" koledžas students, aizjūras publiskajā ķēdē izlaida virtuālo valūtu BFF. Viņš tika ieslodzīts par likviditātes izņemšanu. Prokuratūra apsūdzēja viņu viltotu virtuālo monētu izlaišanā Pēc tam, kad citi tika maldināti, lai uzlādētu 50 000 USD monētu, viņš ātri "izņēma kapitālu", kā rezultātā citi zaudēja 50 000 USD monētu. 2024. gada 20. februārī Henaņas provinces Nanjangas augsto tehnoloģiju industriālās attīstības zonas Tautas tiesa atzina Janu Cjičao par vainīgu krāpšanā pirmajā instancē un piesprieda viņam 4 gadu un 6 mēnešu cietumsodu un 30 000 juaņu naudas sodu.
2024. gada 20. maijā Nanjangas vidējā līmeņa tautas tiesā tika izskatīta lietas otrā instance. Saprotams, ka otrajā prāvā Jan Cjičao aizstāvības advokāts joprojām aizstāvēja savu nevainību.
Aizstāvība uzskata, ka šajā lietā atbildētāja Ja Cjičao izdotajai virtuālajai valūtai ir unikāla un nesabojājama līguma adrese, un nav tā sauktās "viltotas valūtas". Apsūdzētais un reportieris ir abi šīs valūtas vadošie spēlētāji aplis, un viņi jau ilgu laiku ir iesaistījušies virtuālās valūtas tirdzniecības darbībās. Turklāt platforma ļauj jebkurā laikā pievienot vai izņemt likviditāti, un atbildētāja rīcība nepārkāpj platformas noteikumus. Cietušā turēto BFF monētu vērtība ir palielinājusies, jo pēc incidenta ir palielināta likviditāte.
Saskaņā ar attiecīgo juristu teikto, apstākļos, kad manas valsts tiesību politika vēl nav atzinusi virtuālo valūtu likumību un ka "jums ir jāsedz zaudējumi, kas rodas, ieguldot virtuālajās valūtās", šī lieta par likviditātes atņemšanu no virtuālo valūtu emisijas tika ierosināta. tiesai kā krimināllieta, kas joprojām ir krimināllieta Ķīnā.
Lieta tika izskatīta Nanjangas vidējā līmeņa tautas tiesas otrajā instancē
Krāpšanas gadījumi, ko izraisījusi “likviditātes izņemšana”
Jaņ Cjičao, dzimis 2000. gadā, pirms incidenta absolvēja Džedzjanas universitāti. Kā hobijs viņš iesaistījās virtuālajās valūtās koledžas laikā.
2022. gada maija sākumā viņš pievērsa uzmanību DAO kopienas autonomai organizācijai ar nosaukumu Blockchain Future Force (angļu valodā: Blockchain Future Force, saukta par BFF), kas veica agrīnu publicitāti un iesildīšanos decentralizētu virtuālo marķieru izdošanai. Izlaišanas datums ir paziņots tā paša gada 2. maijā.
Tajā dienā plkst. 16:41:46 (Pekinas laiks) ziņkārības vadīts Yang Qichao vietnē Binance Chain izveidoja digitālo virtuālo valūtu "Blockchain Future Force" (īsumā BFF) ar tādu pašu angļu nosaukumu kā Blockchain Future. 16:57:25 Yang Qichao pievienoja 300 000 BSC-USD un 630 000 BFF likviditāti viņa emitētajai virtuālajai valūtai.
Decentralizētajā virtuālās valūtas tirdzniecībā galvenais faktors ir "likviditātes pūli". Pirmkārt, likviditātes nodrošinātājam (lietotājam) ir jāiegulda "žetonu pāris" (šajā gadījumā marķieru pāris ir BFF un BSC-USD virtuālās valūtas) viedajā līgumā, lai izveidotu likviditātes pūlu, un jāizmanto automātiskais tirgus veidotājs (AMM). ), lai izveidotu likviditātes pūlu. ) Iestatiet marķieru pāru attiecību atbilstoši matemātikai. Abu marķieru apmaiņa maina attiecību, tādējādi mainot attiecību, un investori atrod vietu arbitrāžai.
Tajā pašā sekundē, kad Yang Qichao pievienoja likviditāti, Luo iztērēja 50 000 BSC-USD, lai apmainītu pret 85 316,72 BFF monētām. Tikai 24 sekundes vēlāk Yang Qichao izņēma likviditāti BFF monētās un ieguva 353488.115 BSC-USD un 508069.878 BFF monētas. Likviditātes izņemšanas darbība izraisīja ievērojamu BFF monētu vērtības samazināšanos.
Šī likviditātes izņemšana apsūdzībā tiek saukta par "izņemšanu". Pēc daudzu valūtu apļa spēlētāju domām, likviditātes izņemšana ir izplatīta arbitrāžas metode virtuālās valūtas darījumos Ja nav daudz likviditātes, tas var izraisīt lielas virtuālās valūtas maiņas cenas svārstības un gūt peļņu desmit vai simtos. Attiecīgi zaudētāja rīcībā esošā virtuālā valūta var ievērojami samazināties. Tāpēc būtu uzskatāms par "nelaipni", ja emitents to izņemtu īsā laika periodā pēc likviditātes pievienošanas. Jaņ Cjičao sacīja: "Es tikko atņēmu tās vietas, kur mans vecākais brālis mani sagrieza. Esmu daudzkārt sagriezts."
Tomēr, kad virtuālā valūta tiek emitēta publiskā ķēdē, nav noteikumu un ierobežojumu attiecībā uz to, "vai to var izņemt" vai "cik ilgs laiks nepieciešams, lai to izņemtu". Neatkarīgi no tā, vai investori izvēlas iziet ar zaudējumiem vai gaidīt jaunas likviditātes ienākšanu un pēc tam veikt apmaiņu, ir atkarīgs no personīgā sprieduma un izvēles.
Luo izvēlējās atrast pretinieku, lai atgūtu savus zaudējumus.
Virtuālo valūtu emisija un tirdzniecība ir anonīma, un parasti ir grūti atrast ekvivalentu. Nejauši Luo atrada Janu Cjičao caur kopīgu WeChat draugu, izsekojot avotu. Luo lūdza Yang Qichao atlīdzināt zaudējumus, taču tika atteikts.
2022. gada 3. maijā Luo ziņoja par šo gadījumu Nanjanas Sabiedriskās drošības biroja Augsto tehnoloģiju rūpnieciskās attīstības zonas Sabiedriskās drošības nodaļai, sakot, ka viņam tika izkrāpti vairāk nekā 300 000 juaņu (pārrēķināti 50 000 USDT monētās) par ieguldījumu virtuālajā tirgū. valūtas. Drīzumā policija uzsāka krimināllietu aizdomās par krāpšanu un tā gada novembrī Hangdžou, Džedzjanas štatā, arestēja Janu Cjičao.
Pancakeswap platformas noteikumi, likviditāti var noņemt jebkurā laikā.
Strīdi par “tikšanu maldinātiem” un “lielajiem” spekulantiem
Krāpšanas noziegums attiecas uz darbību, kurā tiek izmantotas maldinošas metodes, lai izkrāptu salīdzinoši lielu daudzumu valsts vai privātā īpašuma nelikumīgas glabāšanas nolūkā. Tiesas procesa laikā apsūdzībai un aizstāvībai bija ļoti atšķirīgi viedokļi par to, vai Jan Cjičao izdotās virtuālās monētas ir īstas vai viltotas, un vai Luo bija iekļuvis pārpratumā.
Nanjangas augsto tehnoloģiju industriālās attīstības zonas Tautas prokuratūra apgalvoja, ka apsūdzētais Yang Qichao izveidoja viltotu BFF monētu ar tādu pašu nosaukumu un tādiem pašiem emisijas reklāmas materiāliem kā turpmāk izdotajai virtuālajai valūtai, un uzlādēja 300 000 USDT monētu kā ēsmu, lai pamudinātu. upuris Luo pēc 50 000 USD monētu izņemšanas vienlaikus izņēma savu kapitālu kopā ar 300 000 USDT, kopā vairāk nekā 350 000 USD, izkrāpjot Luo 330 000 juaņu.
Aizstāvības advokāta skatījumā, pirmkārt, lai gan Jan Cjičao izdotajai virtuālajai valūtai ir tāds pats nosaukums kā Dongdong Future angļu nosaukumam, to nevar uzskatīt par viltotu BFF valūtu, jo Yang emitētā BFF valūta. Qichao ir unikāla un nesabojājama līguma adrese, un to var apmainīties parasti. Virtuālās valūtas platformā ir daudz monētu ar tādu pašu nosaukumu. Šajā gadījumā, pirms Yang Qichao izdeva BFF monētas, attiecīgās iestādes jau bija izlaidušas vairākas BFF monētas ar tādu pašu nosaukumu. Faktiski Qudong Future neizlaiž BFF monētas, bet gan BFFT un BFFA monētas.
"Pērkot virtuālo valūtu, vispirms ir jāpārbauda līguma adrese. Līguma adrese ir līdzīga tīmekļa vietnes adresei. Tā ir atslēga, kas sastāv no burtu un ciparu virknes. Tā ir unikāla un to nevar mainīt. Tā ir arī pamatelements dažādu virtuālo valūtu identificēšanai." Anonīms blokķēdes finanšu eksperts sacīja: "Šodien attīstoties virtuālajai valūtai, emisijas slieksnis ir bijis ārkārtīgi zems. Ikviens var emitēt monētas jebkurā laikā, jo kodi ir atvērtā koda, un ikviens var kopēt kodu, piemēram, kopēt Bitcoin Ir daudz virtuālo monētu, un populāras virtuālās monētas, altcoins un monētu imitācijas ir ļoti izplatītas.” Eksperts arī teica, ka 2021. gadā, pateicoties Muska apstiprinājumam, Dogecoin kļuva populārs un tika izdots platformā tūkstošiem virtuālo valūtu, kas nosauktas dažādu dzīvnieku vārdā, un spekulācijas ar valūtu ir kļuvušas izplatītas.
Vai Luo iekrita pārpratumā, kad viņš uzlādēja 50 000 USDT monētas, lai tās apmainītu pret BFF monētām?
Pēc aizstāvības advokāta domām, Luo ir vecākais spēlētājs, un viņam vajadzētu skaidri saprast virtuālās valūtas darījumu spēles būtību un riskus. Viņš stenogrammā norādīja: "Parasti, kad tiek izdotas jaunas monētas, tas, kurš tās nopirks, būs pirmais. seko citi." Pērkot to, mana valūta pieaugs. "Trūkums ir tas, ka nav uzraudzības un platformā ikviens var emitēt virtuālo valūtu, kas ir saistīts ar investīciju riskiem."
Darījumu ieraksti liecina, ka Luo iegādājās BFF monētu tajā pašā sekundē, kad Yang Qichao pievienoja likviditāti "To nevar panākt ar manuālu darbību, bet tas tiek darīts automātiski, izmantojot skriptu, neiesaistot cilvēka pārbaudes un identifikācijas procesus," sacīja aizstāvis.
Tomēr Luo noliedza, ka viņš būtu iepriekš uzrakstījis skriptu, lai iegādātos automātiski.
Saskaņā ar lietas materiāliem, kad Luo ziņoja par lietu, viņš apgalvoja, ka to iegādājies, izmantojot PancakeSwap virtuālās valūtas tirdzniecības platformu savā mobilajā tālrunī lielveikala autostāvvietā Nanjangas augsto tehnoloģiju zonā, pieaugot cilvēku skaitam, valūtas cena pieaugs, un pēc pārdošanas ir daudz vietas, lai novērtētu." Luo advokāta sniegtajā juridiskajā atzinumā teikts, ka Luo darbojies ar datoru.
Valūtu apļa vecākais cilvēks, kurš nevēlējās tikt nosaukts, analizēja, ka virtuālo valūtu var tirgot tikai pēc tam, kad emitents ir pievienojis virtuālo valūtu valūta, maiņas apjoms un valūtas maiņas maiņa, līguma adreses ievadīšana utt. ir nepieciešami vismaz pieci vai seši soļi, kurus nevar izpildīt vienā sekundē.
Saskaņā ar valūtas apļa cilvēku teikto, valūtas aplī ir spēle ar nosaukumu "Chongtu Dog". "Vietējais suns" galvenokārt attiecas uz investīcijām virtuālajās valūtās, kurām parasti nav oficiālas publicitātes vai balto grāmatu par decentralizētām valsts ķēdēm, tie, kas steidzas pirmie, var gūt desmitkārtīgu vai simtkārtīgu peļņu, bet, ja viņi atkāpsies pārāk vēlu, viņi zaudēs naudu. Likviditātes trūkuma dēļ var rasties lieli zaudējumi. Faktiski ir cilvēku veids, ko sauc par "valūtas snaiperiem", kuri iepriekš raksta programmu skriptus, vispirms iegādājas tikko izlaistās virtuālās monētas un pēc tam ātri izņem, kad vērtība pieaug. Šāda veida cilvēkus sauc arī par "matu raušanu", kas "ir tas pats, kas griezt puravi".
Iepriekš minētie cilvēki valūtu lokā pārbaudīja Luo operāciju ierakstus un atklāja, ka daudzi viņa darījumi tika nopirkti un pārdoti ārkārtīgi īsos laika periodos, piemēram, 6 sekundēs, 9 sekundēs, 12 sekundēs un 18 sekundēs Pārdodiet to un gūstiet milzīgu peļņu "Šī operācija ir ārkārtīgi profesionāla, un tā ir valūtu apļa līmenī."
Nākotnē izdota BFFA virtuālā valūta
Virtuālo valūtu neaizsargāšana un kriminālatbildība
Tiesas procesa laikā vēl viens strīds bija par to, vai pazaudētā virtuālā valūta ir īpašums, kas būtu jāaizsargā ar krimināllikumu.
Jau lietas ierosināšanas brīdī sabiedriskās drošības aģentūra Luo arī informēja, ka valsts tiesību aizliedzošo noteikumu dēļ nav nevienas valsts iestādes, kas varētu novērtēt lietā iesaistītās USDT valūtas vērtību. Pirmās instances tiesa arī norādīja, ka, tā kā šobrīd Ķīnā nav iespējams veikt virtuālo valūtu, piemēram, Tether, cenu novērtējumu, tā nevar noteikt konkrētu šāda veida krāpšanas noziegumu apmēru.
Luo zaudējums bija 50 000 USDT monētas. USDT ķīniešu nosaukums ir "Tether", kas ir virtuāla valūta, kas piesaistīta ASV dolāram Normālos apstākļos to var apmainīt pret ASV dolāru 1:1. Tomēr, tā kā USDT nevar izmantot tieši Binance ķēdē, USDT šķērsķēžu tiltu var izmantot tikai, lai to apmainītu pret kopējo BSC-USD valūtu Binance ķēdē, un pēc tam BSC-USD var izmantot, lai apmainītu pret citu valūtu. virtuālās valūtas ķēdē. Pēc vairākkārtējas maiņas un konvertēšanas starp BSC-USD un USDT, USDT un ASV dolāriem, kā arī ASV dolāriem un RMB, prokurors apsūdzēja Janu Cjičao par RMB 330 000 izkrāpšanu no Luo.
Pirmās instances tiesa uzskatīja, ka “saskaņā ar manas valsts attiecīgajām politikām šai virtuālajai valūtai nav monetāro atribūtu, bet reālajā dzīvē, pamatojoties uz tās stabilitāti, tā var tikt tirgota daudzās starptautiskās tirdzniecības platformās un sniedz ekonomisku labumu atribūti ir nenoliedzami. ”
Aizstāvis uzskata, ka saskaņā ar manas valsts spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem virtuālās valūtas ieguldījumu darbības nav aizsargātas ar likumu Abas puses ir nelikumīgas finanšu darbības, un investori nav jāaizsargā ar likumu, pat ja tie cieš zaudējumus. Pirmās instances tiesas lēmums bija “slēpts atbalsts izpirkšanas darījumiem starp virtuālo valūtu un legālo valūtu”, kas bija pretrunā valsts tiesību aktiem un noteikumiem.
Jau 2013. gada 3. decembrī Ķīnas Tautas banka, Rūpniecības un informācijas tehnoloģiju ministrija un trīs Ķīnas banku, vērtspapīru un apdrošināšanas regulējošās komisijas izdeva "Paziņojumu par Bitcoin risku novēršanu", precizējot, ka "Bitcoin tiem nav tāds pats juridiskais statuss kā valūtai, to nevar un nevajadzētu izmantot kā valūtu apgrozībai tirgū. 2017. gada 4. septembrī septiņas ministrijas un komisijas, tostarp Ķīnas Tautas banka, izdeva "Paziņojumu par žetonu emisijas finansēšanas risku novēršanu", precizējot, ka "žetonu emisijas finansēšana būtībā ir nelikumīga publiska finansēšana bez apstiprinājuma" un " Valūtas emisijā, finansēšanā un tirdzniecībā pastāv vairāki riski, tostarp viltus aktīvu riski, biznesa neveiksmes riski, investīciju spekulācijas riski utt. Investoriem ir jāuzņemas savs ieguldījumu risks.
2021. gada 15. septembrī desmit departamenti, tostarp Ķīnas Tautas banka, Augstākā Tautas tiesa un Augstākā Tautas Prokuratūra, izdeva “Paziņojumu par turpmāku spekulāciju risku novēršanu un novēršanu virtuālās valūtas darījumos”, precizējot, ka “jebkura juridiska persona , neinkorporēta organizācija un fiziska persona, kas iegulda virtuālajā valūtā un ar to saistītos Ja atvasinātie finanšu instrumenti pārkāpj sabiedrisko kārtību un labas paražas, attiecīgās civiltiesiskās prasības būs spēkā neesošas, un no tās izrietošie zaudējumi būs jāsedz viņiem pašiem, ja ir aizdomas par finanšu kārtības traucēšanu un apdraudot finansiālo drošību, tos izmeklēs un izskatīs attiecīgās nodaļas saskaņā ar likumu.
Turklāt Augstākās tautas tiesas 2022. gada 27. decembrī izdotajā "Vadošajā lietā Nr. 199" Augstākā Tautas tiesa apstiprināja, ka šajā lietā "šķīrējtiesas spriedums noteica, ka atbildētājam ir jāatlīdzina ASV dolāri, kas ir ekvivalenti Bitcoin, un pēc tam konvertēt ASV dolārus Tas ir slēpts atbalsta veids maksājumu darījumiem starp Bitcoin un likumīgu maksāšanas līdzekli, kas pārkāpj valsts noteikumus par virtuālo valūtu finanšu uzraudzību un ir pretrunā ar sociālajām un sabiedrības interesēm Tautas tiesai būtu jālemj par šķīrējtiesas sprieduma atcelšanu ”.
Tika konstatēts, ka civillietā, kas publicēta Henan Nanyang Intermediate Court oficiālajā tīmekļa vietnē, arī minēts, ka "šajā lietā iesaistītā USDT digitālā valūta ir virtuāla valūta, kas līdzīga Bitcoin. Saskaņā ar Ķīnas Tautas Bankas un Ķīnas Tautas Bankas izdotajiem paziņojumiem un paziņojumiem citi departamenti, virtuālā valūta Valūtu neizlaiž monetārā iestāde, tai nav tādu monetāro atribūtu kā likumība un obligātais raksturs, tā nav valūta tiešā nozīmē, tai nav tāds pats juridiskais statuss kā valūtai, nevar un nedrīkst būt izmanto kā valūtu apgrozībai tirgū, un iedzīvotāju investīcijas un tirdzniecība ar virtuālajām valūtām nav aizsargāta ar likumu.
Saistītās pretrunīgās tēmas ir izraisījušas diskusijas arī akadēmiskajā aprindā. 2024. gada 16. maijā "People's Court Daily" tika publicēts teorētisks raksts "Virtuālās valūtas "Kriminālā īpašuma teorijas" analīze. Raksta autors Ye Zhusheng, Dienvidķīnas Juridiskās skolas asociētais profesors Tehnoloģiju universitāte, uzskatīja, ka "virtuālās valūtas identifikācija kā krimināltiesību īpašums, pārkāpjot tiesiskās kārtības vienotības principu." Iemesls ir šāds: "manas valsts civillikumi un finanšu politika neaizsargā ar virtuālo valūtu saistītas darbības un neveicina vai pat neierobežo ar virtuālo valūtu saistītas darbības. Tomēr civiltiesībās virtuālās valūtas darbības parasti tiek uzskatītas par spēkā neesošas civiltiesiskās darbības, kas pārkāpj sabiedrisko kārtību un labas paražas Ja krimināllikums Virtuālās valūtas kā īpašuma aizsardzība tikai garantē virtuālās valūtas darījumu drošību un netieši veicina tādas darbības kā virtuālās valūtas darījumi, kas ir pretrunā ar civiltiesību un finanšu mērķiem. politika.”
Turklāt aizstāvības advokāts norādīja, ka darījuma ieraksti liecināja, ka 7 minūšu laikā Luo izpirka 21,6 BSC-USD monētas un trīs reizes 7 minūšu laikā "apmācīja" Yang Luo emitēto BFF monētu apakšdaļu sabiedriskās drošības aģentūrai, ka viņš ir apkrāpts. Tiesas laikā apsūdzētā emitētās BFF monētas bija ievērojami palielinājušās, jo Luo makā ar pēdējo numuru 3A22 joprojām bija 72381,7198 BFF monētas, kuras varēja apmainīt pret 64065,7134 USDT monētām īpašums, tikai Runājot par USDT summas pieaugumu, Luo ģimene ir cietusi tālu no jebkādiem zaudējumiem."
Pirmās instances spriedumā teikts: "Attiecībā uz to, vai cietušais iegādājās un pārdeva BFF monētu vēlākā periodā, vai monētai joprojām ir vērtība saskaņā ar pīrāgu derību platformas darījumu noteikumiem un cik tā ir vērta, tā ir. neietekmē Jan Cjičao krāpšanas nozieguma pabeigšanu." Pirmās instances tiesas prāvā tiesnesis teica, ka Luo nedrīkst veikt pārdošanu, pirms spriedums nav stājies spēkā.
Otrajā prāvas laikā aizstāvis sacīja: “Šīs lietas būtība ir investīciju uzvedība virtuālajās valūtās, nevis krimināla darbība, līdzīgi kā akciju tirdzniecībā, investīcijas virtuālajās valūtās ir process, kurā virtuālo valūtu cena pieaug ar likviditātes apjomu, tas ir atkarīgs no pirkšanas un pārdošanas laika, šķiet, ka visu BFF monētu ieguldīšanas procesu Luo nevis zaudēja, bet pelnīja pēc šīs lietas loģikas. Sākuma punkts ir tirdzniecības zaudējums.
Valūtas spekulācijās pastāv riski, tāpēc esiet piesardzīgs, ienākot tirgū!
Atruna: šis raksts ir paredzēts tikai atsaucei un nav uzskatāms par ieguldījumu padomu! Pirms finanšu lēmumu pieņemšanas vienmēr veiciet savu izpēti un konsultējieties ar speciālistu.
Plānošana un ražošana
Avots: The Paper
Organizē: 9iMxxx | Izdevējs: NFT Gamer
Seko mums
