#binance #P2P #ScamRiskWarning #Bitcoin #ripple
Advokāti ziņoja par P2P tirgotāju masveida aizturēšanu no Bybit Maskavā
Maskavā tiesībsargājošās iestādes aizturēja vairāk nekā desmit kriptovalūtu biržas Bybit klientus, kuri platformā veica P2P darījumus un nejauši kļuva par klostera naudas zagļiem. Par to ziņo juridiskā aģentūra Cartesius.
Pēc viņu rīcībā esošās informācijas, situācija saistīta ar 26,4 miljonu rubļu nozagšanu no Martas un Marijas Žēlsirdības klostera kontiem maija sākumā. Paši klostera pārstāvji paziņoja, ka viens no darbiniekiem kļuvis par krāpniecības upuri.
Nauda tika izņemta caur daudziem kontiem visā Krievijas Federācijā. Konkrēti, no 1. maija līdz 7. maijam tie tika pārskaitīti no Raiffeisen Bank kontiem uz Bybit biržu.
Advokāti lūdz visus tirdzniecības platformas klientus, kuri šajā periodā saņēma līdzekļus savās kartēs no lietotāja Anisimov A.O. vai no sūtītāja Maksima Sergeeviča Krafta kartes, sazināties ar viņiem telegrammā. Tomēr viņi neizslēdza, ka iesaistīto banku un kriptovalūtu biržu klāsts varētu būt plašāks.
"Tā vietā, lai jautātu biržai, noskaidrotu, ar ko viņi strādā, un uzdotu šiem cilvēkiem jautājumus, naudas saņēmēji tiek vienkārši sūtīti uz cietumu visi pēc kārtas, un nav svarīgi, pilieni vai paši tirgotāji ,” komentēja Kartēzijs.
Tagad juristu komanda vāc informāciju par jau aizturētajiem tirgotājiem.
Atgādināsim, ka 2023. gada februārī Krievijas Federācijas tiesa atzina P2P darījuma dalībnieku par vainīgu krāpšanā.
Vairāk interesantu ziņu - abonējiet
