Deviņus mēnešus pēc tam, kad Honkongas kriptovalūtu birža JPEX pazuda ar aptuveni 200 miljoniem dolāru klientu noguldījumiem, investori atgriežas.

Otrdien divas personas Honkongā iesniedza civilprasību pret noslēpumaino uzņēmumu un sešiem saistītajiem uzņēmumiem. Viņi arī iesūdzēja tiesā Fēliksu Čiu, ārpusbiržas kriptovalūtu tirdzniecības veikala Coingaroo īpašnieku, kurš tirgoja kriptovalūtu JPEX.

Tiesas prāva, kurā tiek prasīta vairāk nekā 700 000 ASV dolāru atgriešana, atvelk priekškaru vienai no Honkongas visstingrāk skatītajām kriptovalūtu lietām.

Tron maki

Lai gan JPEX īpašnieki vēl nav noskaidroti, tiesā tika iesūdzēti arī trīs ar apmaiņu saistīto Tron maku anonīmie īpašnieki, un viņiem tiesas dokumenti tiks izsniegti, izmantojot marķierizētus dokumentus.

"Šī lieta patiešām pārbaudīs tiesu iestāžu spējas izskatīt lietas web3 telpā," sacīja Džošua Ču, jurists un tehnoloģiju speciālists, kas pārstāv prasītājus.

JPEX nevarēja sazināties, lai komentētu. Čiu nekavējoties neatbildēja uz Coingaroo atstāto komentāru pieprasījumu.

Lieta piedāvā padziļinātu ieskatu par to, kā JPEX darbojās un, iespējams, izkrāpa Honkongas iedzīvotājus.

Ietekmētāji, kas tirgojas ar kriptovalūtām

Kopš 2021. gada JPEX ir sevi reklamējis Honkongā, izmantojot reklāmas stendus un sociālo mediju ietekmētājus.

Daudzi no šiem ietekmētājiem, tostarp Džozefs Lams, Henrijs Čo un Klements Čans, ir starp vairāk nekā 70 cilvēkiem, kas arestēti policijas izmeklēšanas laikā par JPEX.

Viens no prasītājiem, Wing-yan Chan, apmeklēja dažus Lama seminārus un bija viņa privāto Telegram un WhatsApp ziņojumapmaiņas grupu dalībnieks.

Dokumentos tiek apgalvots, ka Lams “atkārtoti iestājās par JPEX uzticamību, stabilitāti un rentabilitāti” un ka Lam un citi veicinātāji piešķīra novirzīšanas kodus, lai piesaistītu lietotājus platformai.

Čana apgalvoja, ka Lamas semināri, ziņas un ziņas lika viņai domāt, ka JPEX ir licencēta, īsta un droša kriptovalūtas maiņa.

Saskaņā ar tiesas prāvu JPEX apgalvoja, ka ieguldījumi būtu droši un ienesīgi, garantējot vismaz 19% gada atdevi no tās sākotnējās pilnvaras JPC.

Čana apgalvoja, ka Lamas semināri, ziņas un ziņas lika viņai domāt, ka JPEX ir licencēta, īsta un droša kriptovalūtas maiņa.

Lams nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem.

Līdz brīdim, kad Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija 2023. gada 13. septembrī izdeva brīdinājumu par JPEX, Čans JPEX bija noguldījis gandrīz 248 000 ASV dolāru.

Nākamajā dienā JPEX palielināja maksu par naudas izņemšanu. Izņemšanas summa tika fiksēta 1000 USDT jeb aptuveni USD 1000 apmērā par katru darījumu ar 999 USDT maksu. (USDT ir ar dolāru nodrošināta stabilā monēta, ko emitējis Tether.)

Pārsūtīts bez piekrišanas

Izmantojot blokķēdes pārlūka lietotni, prasītāji atklāja, ka, lai gan darījumi un atlikumi tika parādīti viņu JPEX kontos, gandrīz visa viņu nauda tika pārskaitīta bez viņu piekrišanas.

Līdzekļi izgāja cauri diviem no uzvalkā nosauktajiem makiem un pēc tam tika pārvietoti uz vairākiem citiem. Abos šajos makos tagad ir tikai daži dolāri žetonos, savukārt trešajā nosauktajā makā nav reģistrētu darījumu, teikts tiesas dokumentos.

JPEX turpināja šarādi vēl divus mēnešus, teikts tiesas prāvā. Tā uzsāka “ieinteresēto pušu dividenžu programmu”, pirms 11. novembrī paziņoja, ka tās tirdzniecības sistēma tiek optimizēta un pārkonfigurēta.

Tas nekad netika atvērts, un lietotāji nevarēja izņemt līdzekļus.

Precedenta radīšana

Prasītāju advokāts Ču sacīja, ka lieta varētu radīt "precedenta notikumus", kā Honkonga tiek galā ar tiesvedību lietās, kas saistītas ar kriptovalūtu un blokķēdes tehnoloģiju.

Viņš mudina vairāk upuru atsaukties un ir nobažījies, ka dažiem ir teikts, ka viņiem jāgaida, līdz tiks pabeigts kriminālprocess.

"Daudzi cilvēki saņem nepareizus padomus," viņš teica.

Vai jums ir stāsts par kriptovalūtu izkrāpšanu Honkongā? Sazinieties ar callan@dlnews.com.