Ātrā uzņemšana:
Apsūdzībā teikts, ka 61 gadu vecais Guans vadīja Epoch Times komandu “Make Money Online”, kas izmantoja kriptovalūtu, lai “iegādātos noziedzīgi iegūtus līdzekļus desmitiem miljonu vērtībā”.
Epoch Time ir paziņojis, ka tas "plāno un pilnībā sadarbosies ar jebkuru izmeklēšanu, kas nodarbojas ar apsūdzībām pret Guana kungu", ziņo BBC.
Uzņēmums kopš tā laika Guana kungu ir atstādināja no amata, līdz lieta tiks pabeigta, sacīja Epoch Times.
Epoch Times finanšu direktoru Bilu Guanu federālie prokurori izvirzījuši apsūdzībā par iespējamu dalību shēmā, kas, izmantojot kriptovalūtu, atmazgāja desmitiem miljonu dolāru.
Saskaņā ar ziņojumu 61 gadu vecais Guana kungs vadīja Epoch Times komandu “Make Money Online”, kas izmantoja kriptovalūtu, lai “iegādātos noziedzīgus ienākumus desmitiem miljonu vērtībā”.
Kopš tā laika tirdzniecības vieta viņu ir atstādinājusi "līdz lieta tiks pabeigta". Epoch Time arī paziņojis, ka "plāno un pilnībā sadarbosies ar jebkuru izmeklēšanu, kas nodarbojas ar apsūdzībām pret Guana kungu", ziņo BBC.
"Lai gan Guana kungs ir nevainīgs, kamēr viņa vaina nav pierādīta bez saprātīgām šaubām, uzņēmums ir atstādināja viņu no amata, līdz šis jautājums tiks atrisināts," sacīja Epoch Times.
Ja Guana kungs tiks atzīts par vainīgu, viņam, kurš vēl nav iesniedzis prasību, var draudēt vairāk nekā 30 gadu cietumsods, teikts ziņojumā.
Saskaņā ar apsūdzības ziņojumu iespējamā shēma sākās 2020. gadā.
Aprakstot, kā tika īstenots sižets, prokurori sacīja, ka Make Money Online (MMO) komandas locekļi vienkārši "iegādājās noziedzīgi iegūtus līdzekļus, izmantojot kriptovalūtu ar atlaidi, un pēc tam pārskaitīja šos ieņēmumus uz bankas kontiem, kas pieder ar laikrakstu saistītām organizācijām".
Pēc tam nauda tiktu pārvietota uz Epoch Times kontiem, izmantojot "desmitiem tūkstošu slāņveida darījumu", tostarp kredītkaršu kontus, kas atvērti, izmantojot zagtas identitātes, teikts ziņojumā. Ziņojumā, kurā daži apgalvojumi ir balstīti uz grāmatvedības datiem, norādīts, ka Epoch Times ieņēmumi pieauga par 410 reižu līdz aptuveni 62 miljoniem USD no 15 miljoniem laikā, kad Guana kungs nāca klajā ar iespējamo shēmu.
Tiek ziņots, ka Guana kungs meloja par to, kas izraisīja ieņēmumu pieaugumu, apgalvojot, ka tas nāk no ziedojumiem.
Esiet lietas kursā:
Abonējiet mūsu biļetenu, izmantojot šo saiti — mēs nesūtīsim surogātpastu!
Sekojiet mums X un Telegram.
Post Epoch Times finanšu direktors arestēts par iespējamu līdzdalību 67 miljonu dolāru naudas atmazgāšanas shēmā appeared first on NFTgators .