ASV Tieslietu departaments ir izvirzījis apsūdzību The Epoch Times galvenajam finanšu direktoram Bilam Guanam par viņa iespējamo līdzdalību 67 miljonu dolāru krāpšanas shēmā.
Guans, kurš tika arestēts pirmdien, tiek apsūdzēts par starptautiskas operācijas vadīšanu nelikumīgu līdzekļu legalizēšanai, izmantojot kriptovalūtu. Apsūdzība, kurā sīki izklāstītas viņam izvirzītās apsūdzības, tika aizzīmogota 3. jūnijā.
Guans ir laikmeta finanšu direktors. The Epoch Times 2000. gadā dibināja Džons Tans un citi ķīniešu amerikāņi, kas ir saistīti ar Faluņgun jauno reliģisko kustību.https://t.co/SElaLbhR5b
— Ādams Gamals (@TheUnit_Gamal) 2024. gada 4. jūnijs
Guans, domājams, vadīja komandu “Make Money Online” ārzemēs no aptuveni 2020. gada līdz 2024. gada maijam. Tiek ziņots, ka shēma ietvēra noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegādi ar diskontētām likmēm, izmantojot kriptovalūtu, pēc tam atmazgātās naudas novirzīšanu dažādos kontos, tostarp The Epoch Times un saistītajās struktūrās.
Shēmas detaļas un darbības
Tieslietu ministrija apgalvo, ka Guana vadībā komanda un tās līdzstrādnieki apzināti iegādājās ieņēmumus no krāpnieciskām darbībām, piemēram, bezdarba apdrošināšanas pabalstus ar 70 līdz 80 centu atlaidi dolāram. Šie darījumi tika veikti, izmantojot īpašu kriptovalūtu platformu. Krāpnieciski iegūtie līdzekļi tika ielādēti priekšapmaksas debetkartēs, kuras pēc tam tika izmantotas kriptovalūtas iegādei.
Līdzekļi tika legalizēti, izmantojot vairākus kanālus, tostarp Guana personīgos bankas kontus, kriptogrāfijas kontus un mediju uzņēmuma kontus. Šī shēma ļāva Guanam un viņa komandai slēpt līdzekļu izcelsmi, uzrādot tos kā likumīgus ieņēmumus vai ziedojumus.
Izmeklēšana par The Epoch Times sākās, kad izmeklētāji pamanīja uzņēmuma gada ieņēmumu pieaugumu par 410%, palielinoties no 15 miljoniem līdz 62 miljoniem ASV dolāru. Guans šo pēkšņo līdzekļu pieplūdumu attiecināja uz ziedojumiem, un šis apgalvojums izraisīja aizdomas izmeklētāju vidū. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūra norādīja, ka bankas ir apšaubījušas līdzekļu izcelsmi, uz ko Guans esot atbildējis ar nepatiesiem apgalvojumiem par to likumību.
Federālie prokurori atklāja, ka Guans tiek apsūdzēts vienā apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, par ko maksimālais sods ir 20 gadi, un divās apsūdzībās par banku krāpšanu, par katru sods ir līdz 30 gadiem cietumā. Šīs apsūdzības ir specifiskas Guana darbībām un nav saistītas ar The Epoch Times ziņu un informācijas vākšanas darbībām.
The Epoch Times atbilde
Laikraksts Epoch Times, kas pazīstams ar savu konservatīvo politisko nostāju un Ķīnas valdības kritiku, nav apsūdzēts par pārkāpumiem žurnālistikas darbībās. Plašsaziņas līdzeklis, kas dibināts 2000. gadā, darbojas vairāk nekā 20 valodās daudzās valstīs un tika izveidots, lai cīnītos pret Ķīnas komunistiskās partijas propagandu.
Uzņēmums vēl nav publicējis detalizētu paziņojumu par apsūdzībām pret tā finanšu direktoru. Apsūdzība un turpmākās apsūdzības ir vērstas tikai uz Guana iespējamām finansiālajām darbībām un saistību ar mediju uzņēmuma kontiem.
Federālās iestādes turpina lietas izskatīšanu, lai nodrošinātu, ka visas atbildīgās puses tiek sauktas pie atbildības par savām darbībām.
Epoch Times finanšu direktors, kas apsūdzēts par kriptovalūtu krāpšanas operāciju 67 miljonu dolāru apmērā, vispirms parādījās vietnē Coinfomania.