Galēji labējās starptautiskās mediju kompānijas The Epoch Times finanšu direktors Bils Guans tiek apsūdzēts par dalību vairāku miljonu kriptovalūtu atmazgāšanas shēmā.
ASV federālie prokurori 3. jūnijā atcēla apsūdzību, kurā Weidong "Bill" Guan, The Epoch Times galvenais finanšu direktors, tika apsūdzēts par piedalīšanos starptautiskā shēmā, kuras mērķis ir atmazgāt 67 miljonus ASV dolāru nelikumīgu līdzekļu, izmantojot kriptovalūtu.
Paziņojumā presei federālie prokurori norāda, ka Guans, kurš tika arestēts pirmdien, sazvērējies ar citiem, lai piedalītos starptautiskā shēmā, lai uz mediju kompānijas un ar to saistīto organizāciju banku kontiem atmazgātu 67 miljonus dolāru nelikumīgi iegūtus līdzekļus.
Shēmā bija iesaistīta grupa, kas nodēvēta par “Make Money Online” (MMO) komandu, kas Guana vadībā, iespējams, izmantoja kriptovalūtu, lai atmazgātu noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Tie ietvēra līdzekļus, kas iegūti no krāpnieciskām bezdarba apdrošināšanas atlīdzībām, kas bieži vien tika iegādāti ar ievērojamām atlaidēm noteiktā kriptovalūtu platformā.
"Noziedzīgos līdzekļus parasti iegādājās shēmas dalībnieki, tostarp MMO komandas locekļi un citi, kas ar viņiem strādāja, izmantojot noteiktu kriptovalūtas platformu, ar diskontētām likmēm aptuveni 70 līdz 80 centi par dolāru un apmaiņā pret kriptovalūtu."
ASV Prokuratūra, Ņujorkas dienvidu apgabals
ASV advokāts Deimians Viljamss savā paziņojumā norādīja, ka tad, kad bankas izvirzīja jautājumus par līdzekļiem, Guans “iespējams, atkārtoti meloja un nepatiesi apgalvoja, ka līdzekļi nākuši no likumīgiem ziedojumiem mediju uzņēmumam”.
Jums varētu patikt arī: Ķīna brīdina investorus pret Bitcoin (BTC), neskatoties uz ilgstošo aizliegumu
ASV Tieslietu departaments atzīmē, ka aptuveni tajā pašā laikā, kad sākās naudas atmazgāšanas shēma, Media Company iekšējā finanšu uzskaite atspoguļoja "gada ieņēmumu pieaugumu par aptuveni 410% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu — no aptuveni 15 miljoniem ASV dolāru līdz aptuveni 62 miljoniem dolāru".
Guanam draud viena sazvērestība naudas atmazgāšanai, iespējamais 20 gadu cietumsods un divas apsūdzības banku krāpšanā, par katru sods ir līdz 30 gadiem cietumā. Tieslietu ministrija precizēja, ka apsūdzības ir vērstas pret Guana darbībām, nevis paša The Epoch Times darbībām.
2000. gadā dibinātais The Epoch Times ir mediju uzņēmums, kas izveidots, lai cīnītos pret Ķīnas komunistiskās partijas propagandu. Mediju uzņēmums darbojas desmitiem valstu un vairāk nekā 20 valodās.
Lasiet vairāk: Ķīna, AAE apņemas kopīgi vērsties pret noziegumiem ar kriptovalūtu