Honkongas varas iestādes ir paziņojušas par viltotu banknošu pieaugumu, kas tiek laists apgrozībā, izmantojot kriptovalūtas izkrāpšanu.
Saskaņā ar vietējo ziņojumu Honkongas policija laikā no 2024. gada janvāra līdz aprīlim konfiscēja 3396 viltotas banknotes. Viltojuma kopējā nominālvērtība bija 2,55 miljoni HK $ jeb aptuveni 326 130 $.
Konkrēti, tikai trīs kriptovalūtu izkrāpšanas un krāpšanas ir izraisījušas lielu daļu šo viltojumu apgrozībā.
Vienā no šādiem gadījumiem krāpnieks Tsim Sha Tsui kases skaitītājā izveidoja viltus kriptovalūtu. Kāda neko nenojauta sieviete kļuva par šī krāpnieka upuri, kad viņa iemainīja HK$1 miljonu Tether’s USDT stabilajā monētā. Krāpnieks izvairījās ar kriptovalūtu līdzekļiem, un sieviete palika ar viltotām HK$ 1000 banknotēm. Ar līdzīgu taktiku citai personai tika nozagts 1 miljons HK$, krāpniekam izvairoties no vīrieša USDT.
Saskaņā ar neseno ziņojumu Honkongas policija ir konfiscējusi 1693 “mācību banknotes” un 347 zemas kvalitātes viltotus banknotes, kas saistītas ar šīm krāpniecībām. Mācību piezīmes tiek izmantotas, lai apmācītu bankas darbiniekus, un tās ir ļoti līdzīgas faktiskajai valūtai.
Saistībā ar šīm krāpniecībām policija aizturējusi trīs personas. Līdzekļi arestēti.
Šī gada sākumā Honkongas policija aizturēja arī 3000 elles banknošu, seifu un banknošu skaitīšanas iekārtu no kriptovalūtas maiņas veikala tajā pašā Tsim Sha Tsui reģionā.
Elles banknotes tiek izmantotas tradicionālajos ķīniešu rituālos kā ziedojumi senčiem vai dievībām. Tie ļoti atgādina reālu valūtu.
Patlaban varas iestādes ir lūgušas sabiedrību nodot viltotās banknotes policijai, pretējā gadījumā pastāv risks izdarīt "viltotu banknošu nodošanu noziedzīgu nodarījumu".
Jums varētu patikt arī Honkonga, lai pārbaudītu mazumtirdzniecības digitālo valūtu hipotēkas cenu noteikšanai
Pēdējā laikā Honkongas policija ir novērojusi arī ievērojamu ar kriptovalūtu saistīto noziegumu pieaugumu. Noziegumi, kas saistīti ar kriptovalūtām, gada laikā pieauguši no 2336 līdz 3415 gadījumiem.
Rezultātā tika zaudēti līdzekļi 553 miljonu dolāru vērtībā.
Krāpniecība galvenokārt sastāvēja no divām dažādām taktikām.
Pirmajā scenārijā krāpnieki mēģinātu pārliecināt upurus pārskaitīt līdzekļus savos makos. To parasti novēro cūku nokaušanas krāpniecības gadījumos.
Kā ziņots, krāpnieki izmanto arī aizjūras kriptovalūtu biržas, vēl vairāk sarežģījot izsekošanas procesu, kā ziņo iestādes.
Otrs scenārijs bija saistīts ar krāpniekiem, kas paļaujas uz ažiotāžu ap kriptovalūtām. Kriptovalūtām kļūstot par aktuālu tēmu finanšu jomā, krāpnieki bieži izmanto savu upuru izpratnes trūkumu, lai tos apkrāptu. Šis kriptovalūtu noziegumu pieaugums reģionā ir veicinājis pastiprinātu pārbaudi. Honkongas vērtspapīru regulators ir izveidojis licencēšanas režīmu kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem.
No otras puses, Ķīnas varas iestādes ir apņēmušās sadarboties ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), cenšoties apkarot kibernoziegumus.
Lasīt vairāk: Atšķirībā no ASV, Honkonga apsver iespēju piedalīties Ethereum ETF fondos