Slavenā lietā, kas saistīta ar masveida krāpšanos ar kriptovalūtu, britu izcelsmes ķīniešu sievietei Dzjanai Veņai piespriests sešu gadu un astoņu mēnešu cietumsods par viņas lomu Bitcoin ieņēmumu atmazgāšanā no 6 miljardu dolāru krāpnieciskas investīcijas Ķīnā.
42 gadus vecā Veņa martā tika atzīta par vainīgu Bitcoin atmazgāšanā sava bijušā priekšnieka Jadi Džana vārdā, kura īstais vārds ir Žimins Cjaņs.
Saskaņā ar neseno ziņojumu, Qian ir apkrāpis aptuveni 130 000 investoru Ķīnā, uzkrājot milzīgus USD 5 miljardus, izmantojot ieguldījumu krāpniecību.
Lai gan Vena netika apsūdzēta par tiešu līdzdalību pašā krāpšanā, viņa tika notiesāta par ieņēmumu legalizēšanu, pārvēršot Bitcoin skaidrā naudā un izmantojot līdzekļus īpašuma, juvelierizstrādājumu un citu luksusa priekšmetu iegādei.
2018. gadā Apvienotās Karalistes policija konfiscēja bitkoīnu vairāk nekā 2,2 miljardu dolāru vērtībā saistībā ar iespējamu krāpšanu nozīmīgā operācijā.
Tiesas procesa laikā Veņas advokāts apgalvoja, ka viņas priekšnieks viņu ir “piekrāpis un izmantojis”, apgalvojot, ka viņa nezināja par BTC, ar kuru viņa rīkojās, noziedzīgo izcelsmi.
Tomēr Southwark Crown Court tiesnesis tos noraidīja un tieši paziņoja, ka pierādījumi liecina, ka Vena pilnībā zināja, ka viņa legalizē noziedzīgi iegūtus līdzekļus.
Tiesnesis arī uzsvēra Veņas naudas atmazgāšanas operācijas sarežģīto un iepriekš apzināto raksturu.
Tā kā noziedzīgās struktūras arvien vairāk izmanto kriptovalūtas, lai maskētu un pārsūtītu nelikumīgus aktīvus, Apvienotās Karalistes varas iestādes ir apņēmušās vērsties pret šādām darbībām, un vadošais izmeklētājs paziņojis, ka viņi "neatstās neapgrieztu akmeni", lai notvertu noziedzniekus, kas izmanto kriptovalūtas nelikumīgiem mērķiem.
The post Britu un ķīniešu sieviete, kas notiesāta uz 6 gadiem par Bitcoin legalizēšanu 6 miljardu ASV dolāru izkrāpšanā, appeared first on CryptoPotato.