• Binance dibinātājs CZ ir ziņojis federālajam cietumam Kalifornijā, lai sāktu četru mēnešu cietumsodu.

  • CZ piespriestais sods ir daļa no vienošanās ar ASV iestādēm saistībā ar apsūdzībām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

  • FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds izcieš 25 gadu cietumsodu par krāpšanu.

Changpeng Zhao (CZ), miljardieris Binance dibinātājs, ir sācis četru mēnešu cietumsodu zemas drošības federālajā iestādē Lompocā, Kalifornijā. Latham & Watkins, Zhao aizsardzības komanda, apstiprināja, ka bijušais kriptogrāfijas vadītājs tagad atrodas apcietinājumā.

Aprīlī Džao tika notiesāts pēc tam, kad viņš atzina savu vainu apsūdzībās saistībā ar naudas atmazgāšanu, izmantojot viņa kriptovalūtas biržu Binance.

Sods ir mazāks par federālajiem prokuroriem sākotnēji pieprasīto trīs gadu sodu. Džao aizstāvība bija pieprasījusi piecu mēnešu pārbaudes laiku, savukārt soda noteikšanas vadlīnijas ieteica 12 līdz 18 mēnešus ilgu cietumsodu.

Pirms ASV apgabala tiesnesis Ričards Džonss pasludināja spriedumu, Džao pauda nožēlu. "Es atvainojos," viņš paziņoja, atzīstot, ka Binance nav īstenojis atbilstošus naudas atmazgāšanas apkarošanas pasākumus. "Es uzskatu, ka pirmais solis, lai uzņemtos atbildību, ir pilnīga kļūdu atzīšana," piebilda Džao.

2023. gada novembrī Džao panāca vienošanos ar ASV valdību, noslēdzot vairāku gadu izmeklēšanu par Binance, pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu pēc tirdzniecības apjoma. Izlīguma ietvaros Džao atkāpās no uzņēmuma izpilddirektora amata.

Džao noziegumi ietvēra efektīvas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas programmas apzinātu izlaišanu, kā to prasa Banku noslēpumu likums, un ļāva Binance atvieglot darījumus ar nelikumīgiem līdzekļiem, tostarp darījumus starp ASV iedzīvotājiem un personām sankcionētās jurisdikcijās.

Džao darbību rezultātā ASV Binance ir uzlikusi naudas sodu un konfiskāciju 4,3 miljardu dolāru apmērā, Džao piekritot personīgi samaksāt 50 miljonus dolāru. Jo īpaši Džao ieslodzījums sakrīt ar kriptovalūtu nozares pastāvīgajiem izaicinājumiem no citas ievērojamas krimināllietas.

Sems Bankmens-Frīds, bankrotējušā FTX biržas dibinātājs, pašlaik izcieš 25 gadu cietumsodu par savu lomu krāpšanas sazvērestībā, kas izraisīja FTX un ar to saistītā riska ieguldījumu fonda Alameda Research sabrukumu. Atšķirībā no Džao, Bankmans-Frīds neslēdza vienošanos par attaisnojumu, un viņa notiesāšana sekoja citu viņa uzņēmuma vadītāju sadarbībai ar prokuroriem.

Post The Fall of CZ: Binance dibinātājs sāk cietumsodu, pirmo reizi parādījās Monētu izdevumā.