Kā vēsta ASV Tieslietu ministrija (DOJ), Igaunijas pilsoņi Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins vakar pirmo reizi ieradās tiesā, vēsta Foresight News. Viņi tiek apsūdzēti par krāpnieciska kriptovalūtas ieguves pakalpojuma HashFlare darbību no 2015. līdz 2019. gadam. DOJ apgalvo, ka viņi maldināja simtiem tūkstošu upuru, ieguldot vairāk nekā 550 miljonus ASV dolāru, bet solītās ieguves akcijas nekad netika realizētas.
Citā shēmā 2017. gada maijā Potapenko un Turõgins piesaistīja vismaz 25 miljonus ASV dolāru, ieguldot uzņēmumā Polybius. Viņi apgalvoja, ka uzņēmums izveidos virtuālās valūtas banku. Neskatoties uz Polibijusa solījumu izmaksāt dividendes no peļņas, banka tā arī netika dibināta, un lielākā daļa līdzekļu esot pārskaitīta uz apsūdzēto kontrolētajiem kontiem.
DOJ arī apgalvo, ka abi atmazgājuši naudu, izmantojot fiktīvus uzņēmumus, viltotus līgumus un rēķinus, ko izmantoja, lai iegādātos 75 īpašumus, sešas luksusa automašīnas, kriptovalūtas makus un tūkstošiem kalnrūpniecības iekārtu. Viņiem tiek izvirzītas apsūdzības par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību, 16 apsūdzības krāpniecībā un naudas atmazgāšanas sazvērestībā, un par katru apsūdzību maksimālais sods ir 20 gadi cietumā.