Krāpnieki veido uzticību, izmantojot sociālos medijus, uzdodoties par draugiem vai izmantojot AI, lai izveidotu reālistiskas, bet viltotas vietnes un dziļus viltojumus.
Krāpnieki pievilina upurus ieguldīt viltotos kriptovalūtos, bieži vien pieļaujot nelielu naudas līdzekļu izņemšanu, pirms tiek pieprasīti papildu līdzekļi.
Sūknēšanas shēmas un avansa maksas izkrāpšana izmanto upurus, bieži radot ievērojamus finansiālus zaudējumus.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir izdevusi Investor Alert, uzsverot krāpnieku metodes, lai ievilinātu upurus krāpniecībā, kas saistītas ar kriptoaktīvu vērtspapīriem. Šis SEC Investoru izglītības un interešu aizstāvības biroja brīdinājums ir paredzēts, lai aizsargātu privātos investorus no šo krāpniecisko shēmu upuriem.
JAUNA BRĪDINĀJUMS IEGULDĪTĀJAM: 5 veidi, kā krāpnieki var ievilināt upurus krāpniecībā, kas saistītas ar kriptovalūtu vērtspapīriem https://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R
— ASV Vērtspapīru un biržu komisija (@SECGov), 2024. gada 29. maijs
Krāpnieki bieži izmanto kriptovalūtu, piemēram, kriptovalūtu, monētu un žetonu, popularitāti, lai veiktu krāpniecību. Šīs krāpniecības bieži ir grūti izsekot un atgūt no tām līdzekļus, jo krāpnieki izmanto tehnoloģijas, lai noslēptu savu identitāti un slēptu līdzekļu pēdas. Turklāt, tiklīdz līdzekļi tiek pārskaitīti, tie bieži tiek ātri pārvietoti uz ārzemēm, padarot atgūšanu vēl grūtāku.
Viena izplatīta taktika ir tāda, ka krāpnieki uzsāk kontaktu ar potenciālajiem upuriem, izmantojot sociālo mediju platformas vai nevēlamas īsziņas. Viņi var tēlot vecu draugu vai apgalvot, ka ir nejauši sazinājušies ar upuri. Šie krāpnieki veido attiecības, dažreiz romantiskas, lai iegūtu upura uzticību, pirms pārliecina viņus ieguldīt kriptovalūtos. Šāda veida krāpniecību bieži dēvē par “cūku nokaušanu”.
Krāpnieki var novirzīt upurus uz likumīga izskata, bet viltotām vietnēm vai lietotnēm. Viņi pat var ļaut nelielai izņemšanai iegūt uzticību, pirms tiek pieprasīti lielāki ieguldījumi. Kad upuri mēģina izņemt savus līdzekļus, viņi saskaras ar attaisnojumiem vai prasībām par papildu nodevām vai nodokļiem, kas rada papildu zaudējumus.
Brīdinājums brīdina, ka krāpnieki var izmantot tādu tehnoloģiju pieaugošo popularitāti kā mākslīgais intelekts (AI), lai vilinātu investorus. Viņi var izmantot ar AI saistītus modes vārdus, lai krāpnieciski kriptovalūtu ieguldījumi liktos pievilcīgi. Turklāt krāpnieki var izmantot AI, lai izveidotu reālistiskas vietnes, mārketinga materiālus un dziļus viltojumus, lai maldinātu investorus. Šajos dziļajos viltojumos var būt iesaistītas slavenības, valdības amatpersonas vai pat upura tuvinieki, tādējādi padarot krāpniecību ticamāku.
Krāpnieki var arī uzdoties vai izmantot uzticamus avotus, piemēram, valsts aģentūras, organizācijas un personas. Viņi var izmantot mākslīgo intelektu, lai atdarinātu balsis un attēlus, tādējādi apgrūtinot atšķiršanu starp likumīgu un krāpniecisku saziņu. Pat ziņas no draugiem vai ģimenes locekļiem var būt viltotas, jo krāpnieki var uzlauzt sociālo mediju kontus, lai ievietotu vai nosūtītu maldinošas ziņas.
Vēl viena taktika ietver “pump-and-dump” shēmas, kurās krāpnieki sociālajos medijos reklamē kriptovalūtu, bieži vien memecoin, lai palielinātu tā cenu. Tiklīdz cena ir augsta, viņi pārdod savas līdzdalības, gūstot peļņu uz citu investoru rēķina. Šīs shēmas bieži rada ievērojamus finansiālus zaudējumus tiem, kas tās iegādājās, pamatojoties uz krāpniecisku ažiotāžu.
Dažās krāpniecībās krāpnieki pieprasa papildu izmaksas, lai izņemtu naudu no upura konta. Viņi var apgalvot, ka kontu ir iesaldējis regulators vai ka ir jāmaksā nodokļi, lai atbrīvotu līdzekļus. Šis ir avansa maksas krāpšanas piemērs. Kad upuris ir samaksājis paredzēto maksu, viņš, visticamāk, neredzēs atdevi.
Post SEC Issues Investor Alert on Crypto Asset Scams vispirms parādījās Monētu izdevumā.