Viesmīlības darbiniekam no Hendonas, Londonas ziemeļos, 24. maijā tika piespriests sešu gadu un astoņu mēnešu cietumsods par naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar 2,5 miljardu dolāru Bitcoin.
Apvienotās Karalistes specializētā tiesa martā notiesāja Dzjanu Veņu (42), pēc tam, kad varas iestādes atklāja viņa līdzdalību fiat valūtas konvertēšanā kriptoaktīvos, tostarp augstvērtīgos īpašumos un juvelierizstrādājumos.
BBC ziņojumi liecina, ka Veņa dzīvesveida maiņa izraisīja aizdomas.
Pēc dzīves dzīvoklī virs ķīniešu restorāna viņš 2017. gadā pārcēlās uz sešu guļamistabu savrupmāju Ziemeļlondonā, maksājot aptuveni 21 420 USD mēnesī.
Šīs dramatiskās pārmaiņas izraisīja turpmāku izmeklēšanu, kuras laikā policija pārbaudīja 48 elektroniskās ierīces un tūkstošiem digitālo failu, no kuriem daudzi bija tulkoti no mandarīnu valodas.
Bitcoin konfiscēšana 2,5 miljardu ASV dolāru apmērā bija lielākā šāda veida konfiskācija Apvienotajā Karalistē, salīdzinot ar 2016. gada Bitfinex uzlaušanu, kurā tika nozagti Bitcoin vairāk nekā 2 miljardu dolāru vērtībā.
Abos gadījumos vainīgie tika aizturēti, mēģinot atpelnīt savus nelikumīgos ieguvumus, un viņu greznais dzīvesveids veicināja viņu sabrukumu.
LASĪT VAIRĀK: AI projekts Worldcoin saskaras ar biometrisko datu vākšanas rūpīgu pārbaudi saistībā ar bažām par privātumu
Kritiķi bieži citē šādus gadījumus, lai argumentētu, ka kriptovalūta galvenokārt tiek izmantota naudas atmazgāšanai.
Tomēr nesenajā ASV Finanšu ministrijas ziņojumā šis jēdziens ir pretrunā, liekot domāt, ka kriptovalūta nav vēlamā naudas atmazgāšanas metode.
Lai gan digitālie līdzekļi ir pakļauti izmantošanai un uzlaušanai trešo pušu ievainojamību dēļ, decentralizētajai tehnoloģijai ir izšķiroša nozīme vainīgo izsekošanā.
Bitfinex hakeri tika notverti pēc septiņiem gadiem, kad viņi mēģināja pārvietot nozagtos līdzekļus.
Tāpat daudzi krāpnieki un hakeri ir aizturēti un nozagti līdzekļi, pateicoties izplatītajai virsgrāmatas tehnoloģijai, kas atvieglo šo līdzekļu izsekošanu.
Šī tehnoloģija ir izrādījusies efektīva noziedznieku izsekošanā un notveršanā, neskatoties uz digitālo līdzekļu ekosistēmas ievainojamību.
Lai iesniegtu paziņojumu presei (PR), nosūtiet e-pastu uz sales@cryptointelligence.co.uk.
