Tiek ziņots, ka Citadeles vērtspapīru nodrošinātā brokeru sabiedrība Hidden Road saviem klientiem ir pārtraukusi piekļuvi kriptovalūtu biržai Bybit. Saskaņā ar ziņojumiem strīda centrā ir “pazīsti savu klientu” (KYC) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) procedūrām.

Lasiet arī: SEC izdod jaunu brīdinājumu investoriem par krāpšanu ar kriptovalūtu vērtspapīriem

Lēmums tiek īstenots pēc tam, kad Hidden Road pirms dažām nedēļām informēja savus klientus par šo lietu, liecina avoti, kas ir tuvu notikumu attīstībai.

Lēmumu izraisīja strīds ar Bybit par tās KYC un AML prasībām saskaņā ar starptautisko labāko praksi. Tas notiek arī tāpēc, ka regulatori visur pievelk skrūves kriptovalūtu tirdzniecībā un biržās, lai nodrošinātu, ka tās netiek izmantotas naudas atmazgāšanai.

Slēpts ceļš un daži brokeri pievelk skrūves

Joprojām nav skaidras abu uzņēmumu domstarpības par Bybit KYC un atmazgāšanas apkarošanas nostāju un precīzu izpratni par notikušo.

Saskaņā ar Bloomberg teikto, kas atsaucās uz anonīmiem avotiem, Bybit ir sācis sava brokeru biznesa “visaptverošu atbilstības pārbaudi”. Tas notiek tāpēc, ka regulatori pastiprināti pārbauda kriptovalūtu apmaiņu, un šis lēmums tika pieņemts pēc Binance un CZ vienošanās ar ASV DOJ par nespēju pilnībā ievērot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus.

Binance vēlāk lūdza galvenos brokerus, piemēram, FalconX un Hidden Road, veikt stingrākas pārbaudes pēc kriptovalūtu biržas vēsturiskā 4,3 miljardu dolāru izlīguma ar ASV iestādēm pagājušajā gadā.

"Bybits nekomentēs konkrētus jautājumus, kas saistīti ar darījumu partneriem. Tomēr uzņēmums ir apņēmies nodrošināt pārredzamību un sniegs turpmākus atjauninājumus, tiklīdz pārskatīšana turpinās," sacīja Bybit pārstāvis.

Lietotāji maksā cenu

Kļūme ir skārusi dažus lietotājus, savukārt daži klienti ir neapmierināti, jo viņi dod priekšroku piekļūt kriptovalūtai ar “uzticamiem uzņēmumiem vai brokeriem”.

Piemēram, ASV regulatori SEC ir apsūdzējuši Binance par to, ka tas ir ļāvis ASV bāzētiem klientiem tirgoties starptautiskajā biržā, izmantojot ārzonas struktūras, neievērojot ASV tiesību aktos noteiktās būtiskās kontroles.

Tagad kopš tiesas prāvas un izmeklēšanas pret Binance Binance.US, CZ un citas kriptovalūtu biržas ir piedzīvojušas tirgus lieluma pieaugumu.

Lasiet arī: PayPal laiž klajā Stablecoin PYUSD vietnē Solana Blockchain

Tiek ziņots, ka OKX un Bybit ir reģistrējuši kriptovalūtu tirdzniecības pieaugumu, ko veicināja stingrs pieprasījums. Kriptouzņēmumi un biržas arī pārcēlās uz ārzonām stingrā regulējuma ietvaros visā kontinentā.

Hidden Road piedāvā izcilus starpniecības pakalpojumus digitālo aktīvu tirgiem un ārvalstu valūtas maiņai. Saskaņā ar citu Bloomberg ziņojumu uzņēmums pagājušajā mēnesī plānoja piesaistīt 120 miljonus USD B sērijas akciju kārtā.

Enacy Mapakame kriptopolītiskie ziņojumi