Teksasas štata vērtspapīru padome ir oficiāli izdevusi rīkojumu par pārtraukšanu un pārtraukšanu uzņēmumam Arkbit Capital, atsaucoties uz iesaistīšanos krāpnieciskās kriptovalūtas mākoņrades operācijās.
Direktīvā, ko vadīja finanšu eksperts Aleksis Kantrells, apgalvots, ka Arkbit Capital kopā ar ar to saistītajām vienībām ir piedalījusies maldinošā taktikā. Tie ietver izmainītu attēlu un video izvietošanu, kas izstrādāti, lai piesaistītu investorus viņu apšaubāmajām ieguldījumu shēmām.
Krāpnieciskas darbības un maldinoša prakse Arkbit
Arkbit Capital kopā ar Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC un ABC Mining nepatiesi apgalvoja, ka viņi Arkanzasā pārvalda datu centrus dažādu kriptovalūtu mākoņraču ieguvei. Viņi vilināja investorus, solot ikdienas peļņu 1,6–2,8% apmērā 120 dienu laikā digitālo aktīvu noguldījumiem no 50 līdz 49 999 USD. Lai stiprinātu viņu uzticamību, Arkbit reģistrējās kā uzņēmējdarbības vienība Arkanzasas valsts sekretāram, radot maldīgu priekšstatu par leģitimitāti.
Teksasas vērtspapīru komisārs Treviss J. Īlss uzsvēra, cik svarīgi ir investoru skepticismam, kad viņiem tiek piedāvātas ienesīgas investīciju iespējas, atzīmējot krāpnieku pieaugošo izsmalcinātību.
Rīkojumā arī atklājās, ka Arkbit Capital izmantoja maksājumu apstrādātāju CoinPayments.Net, lai apstrādātu darījumus savu ieguldījumu plānu ietvaros, neskatoties uz platformas politiku, kas ierobežo lietotājus no tādām jurisdikcijām kā Amerikas Savienotās Valstis. Tika konstatēts, ka Arkbit CoinPayments konta īpašnieks Paras Khivesara atrodas Haidarabadā, Indijā, nevis Arkanzasā.
Viena īpaši maldinoša taktika bija saistīta ar manipulētu video, kurā it kā bija redzams Arkbit izpilddirektors un dibinātājs, kurš runā kriptovalūtu konferencē Ostinā, Teksasā. Teksasas štata vērtspapīru padome neatrada pierādījumus, ka Delmar Estabrook vai Arkbit Capital būtu piedalījušies konferencē.
Džo Rotonda, Teksasas štata Vērtspapīru padomes Izpildes nodaļas direktors, mudināja sabiedrību saglabāt modrību un rūpīgi izpētīt visas sociālajos medijos atklātās investīciju iespējas, pirms šķirties no naudas.
Plašāka ar kriptogrāfiju saistīto Ponzi shēmu tendence
Šī lieta ir daļa no plašākas Ponzi shēmu tendences, kas saistītas ar kriptovalūtu Amerikas Savienotajās Valstīs. 15. martā ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izvirzīja apsūdzību 17 personām par 300 miljonu ASV dolāru vērtas Ponzi shēmas organizēšanu, izmantojot kriptovalūtu tirdzniecības platformu CryptoFX.
2020. gada februārī Hjūstonā reģistrētā CryptoFX darbību SEC apturēja 2022. gada septembrī, jo pastāv aizdomas, ka tā ir Ponzi shēma. Astoņpadsmit mēnešus vēlāk SEC identificēja un apsūdzēja personas, kuras, iespējams, bija iesaistītas shēmā.
18. martā Ņujorkas žūrija notiesāja divus bijušos IcomTech, it kā kriptovalūtu ieguves un tirdzniecības uzņēmuma, veicinātājus par krāpniecisko vadu sazvērestību. Ņujorkas apgabaltiesas zvērinātie Deividu Bredu un Gustavo Rodrigesu atzina par vainīgiem vienā apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, tādējādi izbeidzot divas nedēļas ilgušo tiesas procesu.
Krāpnieciskajā shēmā līdzekļi tika novirzīti, lai iegādātos nekustamo īpašumu, finansētu ceļojumus un rīkotu greznas izstādes un kopienas prezentācijas, kurās reklamētāji demonstrēja luksusa automašīnas un apģērbu, lai piesaistītu vairāk investoru ar solījumiem par finansiālu brīvību.
Pavisam nesen, 4. aprīlī, bijušajai vairāku miljardu dolāru vērtās OneCoin krāpšanas shēmas juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājai Irinai Dilkinskai tika piespriests četru gadu cietumsods, jo viņa bija atzinusi savu lomu miljonu dolāru atmazgāšanā. Amerikas Savienoto Valstu apgabala tiesnesis Edgardo Ramoss viņai piesprieda sodu 3. aprīlī, kas ietvēra arī vienu mēnesi ilgu uzraudzītu atbrīvošanu un 111 miljonu dolāru konfiskācijas rīkojumu kā restitūciju.
The post Texas Regulators Bust Arkbit Crypto MLM Fraud appeared first on Coinfomania.