Apvienotās Karalistes lielākā kriptovalūtu konfiskācija: sievietei piespriests 6+ gadi par Bitcoin naudas atmazgāšanas krāpniecību

Ievērojamā lietā 42 gadus vecai britu un ķīniešu sievietei Dzjanai Veņai ir piespriests vairāk nekā sešu gadu cietumsods par viņas lomu masveida bitcoin naudas atmazgāšanas shēmā.

Izmeklēšana sākās, kad Vens 2017.–2018. gadā mēģināja iegādāties trīs Londonas luksusa īpašumus miljonu vērtībā. Tas izraisīja Apvienotās Karalistes visu laiku lielāko kriptovalūtu konfiskāciju, policijai 2018. gadā konfiscējot ierīces, kas satur 61 000 bitkoīnu (šobrīd to vērtība pārsniedz 4 miljardus USD).

Vena tika notiesāta par ievērojamu bitkoinu daudzumu konvertēšanu skaidrā naudā un aktīvos savam priekšniekam, neskatoties uz to, ka viņa bija deklarējusi niecīgus ienākumus. Viņas greznais dzīvesveids, tostarp sešu guļamistabu Londonas īpašums ar ikmēneša īres maksu vairāk nekā 21 600 ASV dolāru apmērā, radīja aizdomas.

Shēmā bija iesaistīti vairāk nekā 128 000 investoru, kuri operācijā ieguldīja aptuveni 5,6 miljardus USD. Šis gadījums izceļ pieaugošās bažas par noziedzību, kas saistīta ar kriptovalūtu, un nepieciešamību palielināt finanšu sektora modrību.

#Bitcoin #MoneyLaundering #CryptoCrime #UKLaw Izpilde