Bijušais Heartland Tri-State Bank izpilddirektors Šens Haness ir atzinis 47,1 miljonu ASV dolāru piesavināšanos, izmantojot kriptovalūtu. Šī krāpšana noveda pie bankas sabrukuma, atstājot daudzus iestrēgumus un nespējot atgūt savus uzkrājumus un pensijas fondus.
Lasiet arī: Donalds Tramps pauž spēcīgu atbalstu kriptogrāfijas uzņēmumiem
Sodu Hanesam paredzēts piespriest 8. augustā, un viņam var draudēt līdz pat 30 gadiem cietumā. Heartland Tri-State Bank sabrukums ietekmēja ne tikai tiešos upurus, bet arī vietējo ekonomiku. Bankām ir izšķiroša nozīme reģionālajā attīstībā, un to neveiksme bieži noved pie domino efekta.
Haness atzīst savu vainu krāpšanā
Tiesas dokumenti atklāj, ka Haness atzina savu vainu vienā apsūdzībā par piesavināšanos, ko veica bankas darbinieks. Viņa rīcība lika bankas investoriem zaudēt visu pašu kapitālu. Bija paredzēts, ka nozagtie līdzekļi ir jāaizsargā, bet tā vietā tie tika ievietoti kriptovalūtas makā.
Saskaņā ar DOJ paziņojumu presei 52 gadus vecais Haness no Elkhartas Kanzasas štatā apzināti izmantoja savu stāvokli, lai nozagtu miljonus. No 2023. gada maija līdz 2023. gada jūlijam viņš pārskaitīja bankas līdzekļus, veicot 10 pārskaitījumus uz kriptovalūtas kontiem, kurus kontrolē neidentificētas trešās puses. Heartland Tri-State Bank šajā laikā bija apdrošināta Federālajā noguldījumu apdrošināšanas korporācijā (FDIC), kas vēl vairāk saasināja viņa noziegumu.
Upuri nevar atgūt savus zaudējumus
ASV advokāte Keita E. Brubahere nenoturējās no saviem vārdiem. Preses konferencē viņa norādīja:
Šans Heinss ir melis un meistars manipulators, kurš izraisīja Heartland Tri-State Bank sabrukumu. Pat tad, kad viņš izšķērdēja desmitiem miljonu dolāru kriptovalūtā, Haness organizēja shēmas, lai segtu savas pēdas saistībā ar zaudējumiem bankā.
Lasiet arī: Bitcoin baltā grāmata tiek atjaunota vietnē Bitcoin.org
Saskaņā ar ziņojumiem upuri, no kuriem daudzi zaudēja mūža uzkrājumus un pensiju fondus, visticamāk, nekad pilnībā neatgūs savus zaudējumus. Džons Elvangers, īpašais atbildīgais aģents Rietumu reģionā, Federālo rezervju sistēmas un Patērētāju finanšu aizsardzības biroja valdes ģenerālinspektora birojs, piebilda: "Šans Henss izmantoja savu bankas vadītāja amatu, lai veiktu krāpšanu un piesavinātos līdzekļus, kas galu galā noveda pie Tri-State Bank neveiksmes.
Hanesam paredzēts 30 gadu cietumsods
Par Hanesa notiesāšanu 8. augustā, maksimums var tikt piespriests 30 gadu cietumsods. Federālās apgabaltiesas tiesnesis pirms soda noteikšanas ņems vērā ASV sodu noteikšanas vadlīnijas un citus likumā noteiktos faktorus.
Izmeklēšanā bija iesaistītas vairākas federālās aģentūras. Federālais izmeklēšanas birojs (FIB), Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija – Ģenerālinspektora birojs (FDIC-OIG), Federālo rezervju padome – Ģenerālinspektora birojs (FRB-OIG) un Federālā Mājokļu finanšu aģentūra – Ģenerālinspektora birojs (FHFA). -OIG) visiem ir roku, lai Hanes sauktu pie atbildības.
Elvangers sacīja: "Šodienas paziņojums parāda mūsu apņemšanos saukt pie atbildības banku vadītājus, kuri iesaistās nelikumīgās darbībās, kas grauj sabiedrības uzticību. Es izsaku atzinību mūsu aģentiem un tiesībaizsardzības partneriem par viņu rūpīgo darbu, kas galu galā noveda pie šāda rezultāta.
Kriptopolītu reportāžas autors Jai Hamid