Jian Wen ir piespriests sešu gadu un astoņu mēnešu cietumsods par viņas līdzdalību Bitcoin (BTC) naudas atmazgāšanas plānā.
2018. gada 31. oktobrī policija veica kratīšanu Veņas dzīvesvietā un atrada maku, kurā atradās 61 000 Bitcoin, kas tika konfiscēti. Kopš tā laika konfiscētās BTC vērtība ir pieaugusi no 1,4 miljardiem mārciņu tajā laikā līdz vairāk nekā 3 miljardiem mārciņu (4 miljardiem ASV dolāru).
42 gadus veco Veņu, iespējams, iesauca Jadi Džans (pazīstams arī kā Žimins Cjaņs un nodēvēts par “Kripto karalieni”), lai darbotos kā operācijas “priekšējā persona”.
Džana tiek apsūdzēta par 5,6 miljardu dolāru izkrāpšanu no 130 000 Ķīnas investoru no 2014. līdz 2017. gadam. Tiek ziņots, ka viņa tika arestēta Apvienotajā Karalistē šā mēneša sākumā.
Wen mēģināja iegādāties prestižus īpašumus Londonā, piemēram, 23,5 miljonus mārciņu vērtu savrupmāju Hempstedā un 12,5 miljonus mārciņu vērtu īpašumu ar greznām ērtībām. Šo darījumu rezultātā tika veiktas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudes, kā rezultātā pirkumi tika atcelti, jo Veņs nespēja izskaidrot BTC avotu.
Tiesas procesa laikā Vena paziņoja, ka nezināja par līdzekļu nelikumīgo izcelsmi un tikai cenšas uzlabot savu un viņas dēla dzīvi. Prokurori apgalvoja, ka viņu vadīja personisks finansiāls labums.
Wen netika apsūdzēts par piedalīšanos sākotnējā krāpšanā.
Pagājušā gada martā žūrija notiesāja Venu vienā apsūdzībā par naudas atmazgāšanu, kurā bija iesaistīti 150 BTC, kuru vērtība ir gandrīz 8 miljoni mārciņu (10 miljoni USD).
Tiesnese Sallija-Anna Heilsa atklāja, ka vairāk nekā 128 000 investoru shēmā iemaksāja 40 miljardus renminbi (apmēram 5,6 miljardus USD).
"Daži no šīs krāpšanas ieņēmumiem tika pārvērsti Bitcoin, pārskaitīti uz kriptovalūtas maku un kontrabandas ceļā izvesti no Ķīnas, izmantojot klēpjdatoru," viņa paskaidroja.
Neskatoties uz to, ka Vena apgalvoja, ka 2015. gadā ienākumi bija tikai £ 12 800 (apmēram 16 200 ASV dolāru) un 2016. gadā – 5979 £ (aptuveni 7600 ASV dolāru), 2017. gadā viņš pārcēlās uz sešu guļamistabu īpašumu Londonā, maksājot vairāk nekā 17 000 £ mēnesī (apmēram 60 $).
Vena un viņas darba devējs, domājams, vadīja starptautisku juvelierizstrādājumu biznesu, Vena darbojās kā “priekšējā persona”. Viņi arī finansēja Veņa dēla pārcelšanos no Ķīnas uz Apvienoto Karalisti, lai apmeklētu privātskolu, un nopirka divus īpašumus Dubaijā.
Saskaņā ar CPS paziņojumu presei Vena ir vainīga Bitcoin “ievērojamu summu” konvertēšanā skaidrā naudā un citos aktīvos sava darba devēja vārdā.
Jums varētu patikt arī: Binance izpilddirektors noraidīja drošības naudu Nigērijas naudas atmazgāšanas lietā
Kriptovalūtas naudas atmazgāšanas apkarošana
Kripto naudas atmazgāšana ir būtiski ietekmējusi investorus, graujot digitālo aktīvu tirgus integritāti.
Noziedznieki izmanto kriptovalūtu relatīvo anonimitāti, lai atmazgātu ieņēmumus no dažādiem noziegumiem, tostarp kibernoziegumiem, krāpšanām un zādzībām
Kā nesen ziņoja crypto.news, Darens Li un Yicheng Zhang tika aizturēti par vismaz 73 miljonu ASV dolāru atmazgāšanu, izmantojot čaulas uzņēmumus, kas saistīti ar kriptovalūtu ieguldījumu shēmām.
Viņu darbība ietvēra starptautiska sindikāta uzraudzību, kas atmazgāja ieņēmumus no kriptovalūtas ieguldījumu krāpniecības.
Cietušie tika maldināti, pārskaitot miljoniem dolāru uz ASV banku kontiem, maskējoties ar čaulas kompānijām.
Pēc tam līdzekļi tika novirzīti uz dažādiem iekšzemes un starptautiskiem banku kontiem un kriptovalūtu platformām, lai neskaidrotu to izcelsmi, būtību, īpašumtiesības un kontroli.
Li un Džans tiek apsūdzēti sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu un starptautisko naudas atmazgāšanu, uzsverot pastāvīgos centienus apkarot nelikumīgas darbības kriptovalūtu jomā.
Lasīt vairāk: Kanādas regulators uzliek Binance naudas sodu 4,4 miljonu dolāru apmērā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārkāpumiem