• Apvienotās Karalistes policija konfiscēja bitkoīnu vairāk nekā 1,7 miljardu mārciņu (2,2 miljardu dolāru) vērtībā saistībā ar iespējamo krāpšanu 2018. gada operācijā.

  • Vens tiek apsūdzēts par krāpšanas ieņēmumu legalizēšanu, bitkoina konvertēšanu skaidrā naudā un īpašuma, juvelierizstrādājumu un citu luksusa priekšmetu iegādi.

  • Wen atzina, ka kontrolē bitcoin maku sava priekšnieka vārdā, taču apgalvoja, ka viņa nezina, no kurienes tas ir nācis.

Britu un ķīniešu sieviete, kas vainīga bitkoina atmazgāšanā 6 miljardu dolāru krāpšanā Ķīnā, piespriesta sešu gadu un astoņu mēnešu cietumsodu, piektdien vēsta laikraksts Financial Times (FT).

42 gadus vecā Dzjana Veņa, par kuru tika apgalvots, ka viņa bija veikusi atmazgāšanu sava bijušā priekšnieka vārdā, martā tika atzīta par vainīgu.

Apvienotās Karalistes policija konfiscēja bitkoīnu vairāk nekā 1,7 miljardu mārciņu (2,2 miljardu dolāru) vērtībā saistībā ar iespējamo krāpšanu 2018. gada operācijā. Veņs tika apsūdzēts par BTC atmazgāšanu Yadi Zhang vārdā, kura īstais vārds ir Žimins Cjaņs.

Tiek apgalvots, ka Zhimian ir apkrāpis aptuveni 130 000 investoru Ķīnā, veicot ieguldījumu krāpniecību, kas ienesa 5 miljardus USD. Viņas advokāts ir teicis, ka viņa ir "pilnīgi nevainīga", teikts FT ziņojumā.

Vens netika apsūdzēts par līdzdalību krāpšanā, bet gan par ieņēmumu legalizēšanu, bitkoīna konvertēšanu skaidrā naudā un īpašuma, juvelierizstrādājumu un citu luksusa priekšmetu iegādi.

Viņa noliedza pret viņu izvirzītās apsūdzības, un viņas advokāts Marks Hariss, KC, apgalvoja, ka viņa ir "krāpta un izmantota".

Vena atzina, ka kontrolē bitkoinu maku sava priekšnieka vārdā, taču apgalvoja, ka nezināja, no kurienes tas ir nācis.

"Es nešaubos par to. . . jūs zinājāt, nevis tikai bijāt aizdomās, ka strādājat ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem," piektdien Sautvārkas kroņtiesā sacīja tiesnese Sallija Anna Heilsa (KC). "Tas bija nodarījums, kas bija sarežģīts un ietvēra nozīmīgu plānošanu."

Lasīt vairāk: Binance naudas atmazgāšanas tiesas process Nigērijā pārcelts uz 20. jūniju izpilddirektora slimības dēļ