ASV varas iestādes aizturējušas divas personas, kuras apsūdzētas nozīmīgas naudas atmazgāšanas operācijas organizēšanā.
Tiek apgalvots, ka šī shēma caur Amerikas finanšu iestādēm novirzīja vairāk nekā 73 miljonus USD, galu galā pārvēršot līdzekļus kriptovalūtā Tether (USDT).
ASV Tieslietu departaments ziņoja, ka Darens Li tika arestēts Atlantas lidostā Džordžijas štatā 12.aprīlī, bet Jičens Džans tika aizturēts Losandželosā 16.maijā.
Apsūdzība pret pāri, kas Kalifornijas tiesā tika atslēgta 16. maijā, sīki apraksta viņu iespējamo līdzdalību shēmā.
Li, Džans un viņu līdzstrādnieki tiek apsūdzēti starptautiska noziedznieku tīkla pārvaldībā, kas atmazgāja miljoniem dolāru no kriptokrāpniecības “cūku nokaušanas”.
Šajās krāpniecībās krāpnieki vairo upuru uzticību, pārliecina viņus ieguldīt lielas summas un pēc tam aizbēg no naudas.
Apsūdzētie esot likuši līdzdalībniekiem atvērt ASV bankas kontus ar fiktīvu uzņēmumu nosaukumiem.
Cietušie tika pievilināti, lai šajos kontos pārskaitītu miljonus, kas pēc tam tika izmantoti nelikumīgo ieņēmumu legalizēšanai.
DOJ paskaidroja, ka nauda tika izkliedēta dažādos iekšzemes un starptautiskos kontos, norādot:
"Krāpšanas shēma ietvēra vairāk nekā 73 miljonus ASV dolāru, kas ar ASV finanšu iestāžu starpniecību tika atmazgāti uz bankas kontiem Bahamu salās un pārvērsti par virtuālo aktīvu USDT jeb Tether.
"Shēmā iesaistītais kriptovalūtas maciņš saņēma vairāk nekā 341 miljonu ASV dolāru virtuālos aktīvos."
Li un Džans tiek apsūdzēti sazvērestībā par naudas atmazgāšanu un sešās apsūdzībās starptautiskā naudas atmazgāšanā.
Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem, viņiem katram varētu draudēt līdz 20 gadiem cietumā par katru apsūdzību, kas kopā potenciāli veido 140 gadus.
LASĪT VAIRĀK: Bitcoin Eyes jauni sasniegumi, jo analītiķi pamana nenovēršamu zelta krustu zemākos laika periodos
Ģenerālprokurora vietniece Liza Monako atzina kriptovalūtas krāpšanas radītos izaicinājumus, taču uzsvēra apņemšanos saukt likumpārkāpējus pie atbildības.
Cūku nokaušanas krāpniecība kibernoziedzniekiem ir kļuvusi arvien ienesīgāka.
2023. gada novembrī DOJ konfiscēja 9 miljonus ASV dolāru no līdzīgas shēmas, kuras rezultātā tika cietuši vairāk nekā 70 amerikāņi.
Pieaugošais šādu krāpniecību biežums un nopietnība ir satraukusi likumdevējus un regulatorus.
Regulatori ir pastiprinājuši centienus apkarot kriptovalūtu izkrāpšanu, kā redzams jaunajos noteikumos un nozares vadlīnijās.
Lai gan šo pasākumu mērķis ir aizsargāt investorus un aizsargāt digitālos aktīvus, daži baidās, ka tie var kavēt nozares izaugsmi.
Lai iesniegtu paziņojumu presei (PR), nosūtiet e-pastu uz sales@cryptointelligence.co.uk.