Tas var efektīvi novērst kartes iesaldēšanu, iekasējot melno naudu.
(1) Ārpusbiržas darījumiem mēģiniet izvēlēties galvenās platformas, piemēram, Binance un Ouyi. Šīm platformām ir labi saziņas kanāli un riska kontroles metodes ar kontinentālās regulatīvajām aģentūrām un tiesībaizsardzības aģentūrām.
(2) Mēģiniet izvēlēties ārpusbiržas platformu, kas atbalsta T+1/T+2 izņemšanas stratēģiju. Lai gan skaidru naudu nevar izņemt uzreiz pēc monētu pārdošanas, tas samazina iespējamu naudas atmazgāšanas risku ārpusbiržas darījumu rezultātā. Piemēram, tirgojiet Binance T+1 un Huobi Select (salīdzinājumā ar bezmaksas tirdzniecību un T+2 izņemšanu).
(3) Izvairieties no tiešas stabilu monētu, piemēram, USDT, izmantošanas ārpusbiržas darījumiem un mēģiniet ārpusbiržas darījumiem izmantot galvenās valūtas, piemēram, BTC un ETH.
(4) Ārpusbiržas darījumiem izmantojamai bankas kartei ir jābūt neatkarīgai kartei, nevis parastai lietošanai, tātad tā ir atdalīta no algas kartes, lai pat iesaldējot neietekmētu citu līdzekļu izmantošanu. Izpētiet, naudas plūsmu ir viegli izskaidrot.
(5) Banku kartēm, ko izmanto ārpusbiržas darījumos, pēc iespējas vairāk jāizmanto vietējās bankas kartes, piemēram, pilsētu komercbankas un lauku komercbankas daudzviet. Tā kā lielām un vidējām komercbankām un akciju bankām, piemēram, Gongnong Zhongjiazhao, ir filiāles visā valstī, tiesībaizsardzības iestādes būtībā var tās tieši iesaldēt.
(6) Neveiciet regulārus darījumus ar parastiem tirgotājiem vai parastajiem lietotājiem. Ja viens un tas pats lietotājs dienā veic vairāk nekā trīs netiešos pirkumus vai pārdod pēc dažām pirkuma stundām, rodas aizdomas par naudas atmazgāšanu, kas ir ļoti bīstami.
(7) Atrodiet uzticamus ārpusbiržas pārdevējus darījumiem. Centieties aktīvi pieņemt pasūtījumus no lielajiem tirgotājiem un tirgus veidotājiem, veiciet mazāk pasūtījumu un izvairieties no tirgotājiem problemātiskajās zonās. Faktiski parastam lietotājam ir grūti atšķirt, kuri tirgotāji ir uzticami. Piemēram, iesaldēti arī daudzi draugi, kuri nodarbojas ar Huobi Blue Shield servisa tirgotājiem.
(8) Samaziniet izņemšanas biežumu un palieliniet skaidras naudas summu.
(9) Pēc ārpusbiržas darījuma pabeigšanas, lūdzu, nemainiet to pret citu savu bankas karti, lai izvairītos no citu līdzekļu piesārņošanas un nesagādātu grūtības sadarboties ar izmeklēšanu. Ja nauda nepieciešama steidzami, varat izņemt skaidru naudu bankomātā vai tērēt naudu tiešsaistē.
(10) Mēģiniet izvēlēties darba dienu skaidras naudas saņemšanai. Vislabāk ir izvēlēties tirgoties parastā darba laikā, piemēram, darba dienās, piemēram, izņemt monētas no 9:00 līdz 21:00.
(11) Lūdzu, nepārskaitiet naudu uzreiz pēc maksājuma saņemšanas.Pēc USDT pārdošanas RMB, nepārskaitiet to uzreiz.
Iepriekš minētie ir daži pasākumi, lai izvairītos no iesaldēšanas, veicot bankas riska kontroli. Tātad, kā rīkoties, ja diemžēl jūsu līdzekļi ir iesaldēti?
Kā izskaidrot kartes bloķēšanu, lai pierādītu, ka neesam iesaistīti naudas atmazgāšanā?
(1) Personas, kuras ir iesaistītas parastos Bitcoin darījumos un kurām nav nekāda sakara ar naudas atmazgāšanu un citiem darījumiem;
(2) Nezinot, ka ienākumi no monētu pārdošanas tiek turēti aizdomās par nozieguma izdarīšanu;
(3) sadarboties un nodrošināt visus darījumu ierakstus, tērzēšanas ierakstus, ķēdes pārsūtīšanas ierakstus utt.;
(4) Jums jābūt ļoti skaidram, ka jūsu digitālo līdzekļu darījumi nebūs nelikumīgi.
Ārpusbiržas darījumos naudas izņemšanai izmantoto bankas karti iesaldē policija un tiesu sistēma. Kādi dokumenti otrai pusei būs jāiesniedz, lai to atbloķētu?
Kopējā sniegtā informācija galvenokārt ietver: pilnīgus darījumu ierakstus, piemēram, bankas karšu darījumus, ķēdes darījumu ierakstus, pasūtījumu ierakstus tirdzniecības platformā, WeChat tērzēšanas ierakstus (tostarp saziņas procesa saturu) un citus pierādījumus, kas var pierādīt darījuma likumību. Īpašums, pat ienākumu apliecinājums utt.
Ja neprotat sijāt spēcīgas monētas, tad iesaku sekot man. Neatkarīgi no tā, vai tas ir uz vietas vai līgums, neliela kustība var būt jūsu ierobežojums. Iespēja ir ļoti īsa, tāpēc jums tā ir jāizmanto. Panākumi nav atkarīgi no veiksmes, izvēle ir lielāka par smagu darbu, un aplis nosaka likteni Valūtas lokā papildus tam, ka jums ir asa acs, lai spriestu par situāciju, jums ir arī jātur līdzi labai komandai un labam. līderis seko man un tu jau būsi uzvarējis pusi cīņas valūtu aplī! katru dienu
Jaunākos bezmaksas rakstus no valūtas loka vari saņemt katru dienu. Raksti ir labi, un tajos vari dalīties ar visiem.
#BTC #ETH #Megadrop #5月市场关键事件 #山寨币热点