🚨👮♂️ Ķīnas policija ir sagrāvusi milzīgu pazemes banku tīklu, kas izmantoja Tether (USDT), lai pārvietotu ap 13,8 miljardu juaņu (1,9 miljardu dolāru) apmēru.
🔍 Izmeklēšana atklāj:
- Operāciju vadīja noziedzīga grupa no importa/eksporta biznesa.
- Viņi izmantoja USDT nelikumīgiem ārvalstu valūtas maksājumiem un norēķiniem.
- Banda bija saistīta arī ar nodokļu krāpšanu, kontrabandu un finanšu krāpšanu.
🚀 Represijas:
- Sākotnējais atklājums bija 2022. gada novembrī narkotiku lietas laikā.
- Valsts mēroga kampaņa pret šīm bankām sākās 2023. gada jūnijā.
- Reidi sešās pilsētās izraisīja 25 arestus un maksājumu rīku konfiskāciju.
- Vēlākā reidā 2023. gada augustā 26 provincēs tika arestēti 168.
💡 Šī ir otrā lielākā bankrota šomēnes, un iepriekšējā operācija, kas ietvēra 296 miljonus ASV dolāru, tika slēgta.
👇 Kādas ir tavas domas par to? Kā kriptogrāfijas kopiena var strādāt, lai novērstu šādu ļaunprātīgu izmantošanu?#CryptoNews#USDT