Binance, Taivānas varas iestādes likvidē 6,2 miljonu dolāru naudas atmazgāšanas shēmu.
Binance kriptovalūtu plūsmas analīze palīdz identificēt aizdomās turamās personas.
Binance uzsāk apmācību programmu tiesībaizsardzības iestādēm pret kibernoziedzību.
Uzņēmuma Binance finanšu noziegumu atbilstības vienība (FCC) sadarbojās ar Taivānas iestādēm, lai likvidētu lielu naudas atmazgāšanas operāciju, kas saistīta ar digitālajiem aktīviem. Kopīgie centieni, kas ietvēra Tieslietu ministrijas Izmeklēšanas biroju un Taipejas apgabala prokuratūru, bija vērsti uz shēmu aptuveni 200 miljonu ASV dolāru (6,2 miljonu ASV dolāru) vērtībā.
Binance norāda, ka naudas atmazgāšanas shēma ietvēra viltotu dokumentu, klientu zvanu ierakstu, maksājumu apliecinājumu un viltotu identitātes izmantošanu, lai izvairītos no drošības aģentūru atklāšanas. Krāpnieku grupas izmantoja šo taktiku, lai legalizētu līdzekļus, izmantojot digitālās valūtas.
Binance FCC komandai bija izšķiroša loma, sniedzot ieskatu, pamatojoties uz kriptovalūtas plūsmas analīzi, palīdzot iestādēm identificēt potenciālos aizdomās turamos. Šīs sadarbības rezultātā Taipejas apgabala prokuratūras prokurors Lo Vei-juaņs izvirzīja apsūdzības deviņām personām apsūdzībās par krāpšanu, naudas atmazgāšanu un organizēto noziedzību.
Veiksmīgā operācija uzsver publiskā un privātā sektora sadarbības nozīmi finanšu noziegumu apkarošanā.
Lai uzlabotu sadarbību ar globālajām tiesībaizsardzības iestādēm, Binance ir uzsākusi nozarē pirmo apmācību programmu. Konkrēti, šī iniciatīva palīdzēs tiesībaizsardzības iestādēm izmeklēt finanšu un kibernoziegumus un saukt pie atbildības likumpārkāpējus.
“Mūsu komanda nesen apmeklēja Čanghua Prokuratūru Taivānā, novadot padziļinātu tiesībaizsardzības apmācību vairāk nekā 90 prokuroriem. Šīs sesijas ir daļa no mūsu plašākās apņemšanās#Binancepalīdzēt tiesībaizsardzības iestādēm apkarot kibernoziedzību visā pasaulē. Binance paziņoja.
Regulatīvā iestāde atzinīgi novērtēja Binance 2023. gada reģistrāciju Taivānas Finanšu uzraudzības komisijā (FSC) un naudas atmazgāšanas kontroles likuma ievērošanu. Šis solis tika uzskatīts par pozitīvu soli virtuālās finanšu noziedzības samazināšanai valstī. Turklāt Binance nesen vadīja virtuālo aktīvu tiesībaizsardzības apmācības programmu Taivānas Kīlungas apgabala prokuratūras darbiniekiem.
Post The Binance, Taivānas komanda līdz 6,2 miljonu dolāru kriptovalūtas atmazgāšanai parādījās vispirms vietnē Coin Edition.