Binance ir sadarbojusies ar Tieslietu ministrijas Izmeklēšanas biroju un Taipejas apgabala prokuratūru, lai izjauktu 6 ASV dolārus. 2 miljonu naudas atmazgāšanas kampaņa, izmantojot visaptverošu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Šis gadījums parāda, kā kriptovalūtas regulēšana tagad ir biržu un regulatīvo iestāžu kopīgi veikts pasākums, lai cīnītos pret finanšu noziegumiem.
Binance un Taivāna apturēja kriptovalūtu atmazgāšanas gredzenu
Milzīgais pārkāpums, kura vērtība ir gandrīz 200 miljoni Taizemes dolāru, ir bijis pierādījums tam, ka shēmotāji ir izmantojuši kriptovalūtas, lai mazgātu nelegāli iegūto naudu. Vainīgie izmantoja sarežģītas manipulācijas, piemēram, ģenerēja fiktīvus naudas pārvedumu pierādījumus, identifikācijas datus un tērzēšanas saziņas ierakstus, lai apietu regulatorus.
Taipejas apgabala prokuratūra apgalvoja, ka deviņas personas tika apsūdzētas tādos noziegumos kā naudas atmazgāšana, krāpšana pastiprinošos apstākļos un organizētā noziedzība saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kontroles likumu, sodu noteikumiem par krāpšanu pastiprinošos apstākļos un citiem noteikumiem saskaņā ar Taipejas Prokuratūras sniegto informāciju. .
Arī Taipejas apgabala prokuratūras prokurors Lo Vei-juaņs vadīja apsūdzību. 2020. gadā sadarbība ar izveidoto Binance Finanšu noziegumu atbilstības departamentu BFCC bija ārkārtīgi noderīga nelikumīgu darījumu izmeklēšanā. Šajā direktorātā strādā personas ar pieredzi tehnoloģiju, banku, tiesībaizsardzības un spiegošanas jomā. Piemēram, ar savu modrību ostā un gaisā viņiem bija izšķiroša nozīme koda pārkāpšanā.
Binance čempionu kriptogrāfijas noteikumi un atbilstība
Binance FCC nodaļa patiesi bija dzinējspēks iepriekš minētās operācijas veikšanā. Pēc steidzamā zvana no organizācijas palīdzības Binance pārcēla pārrobežu tiešsaistes tikšanos un uzaicināja izmeklēšanas darbiniekus un prokurorus. Šāda nostāja, kas rosināja visaptverošu rīcību pret naudas atmazgāšanas grupu, bija iespējama. Uzņēmuma vēlme būt priekšgalā finanšu noziegumu apkarošanā gan vietējā, gan globālā mērogā ir redzama no tā, ka tas ir viegli piemērojis izstrādātos pasākumus.
Papildus sabiedrības informēšanas kampaņai, kas popularizē kriptoaktīvu priekšrocības, Binance ir arī mēģinājusi pārliecināt regulatorus, ka kriptovalūtas var dot labumu valsts ekonomikai. Kopš pagājušā gada mūsu birža ir reģistrēta Taivānas FSC un Naudas atmazgāšanas kontroles likumā. Tādā veidā Binance krosoveru apliecina tā apņemšanās un ieguldījums normatīvajos regulējumos un iniciatīvās. Vietējās varas iestādes jau ir apstiprinājušas Binance apņemšanos novērst noziegumus ar virtuālo īpašumu, tādējādi palielinot platformas kopienas reputāciju.
Taivāna līdz 2024. gada beigām stingrāk kriptovalūtu noteikumus
Lai gan varas iestādēm ir tikai daži mēneši, lai panāktu nesen pieņemto kriptovalūtu regulējumu, kas jāievieš līdz 2024. gada vidum, pēdējās skarbākās darbības jau ir veiktas. Huang Tianzhu kā FSC priekšsēdētājs ir radījis aizdomas par kriptovalūtām, kuru popularitāte varētu liecināt par nelikumīgu darbību izplatību. Lai cīnītos pret satrauktajiem draudiem, FSC plāno pastiprināt kriptovalūtu biržu ārējo uzraudzību un uzlikt vairāk naudas sodu par nepietiekamību.
Šobrīd katrā reģistrēti desmit uzņēmumi, kas kalpo kā virtuālās valūtas tirdzniecības platformas. Regulatīvās iestādes ir vērsušās pret riskiem, kas saistīti ar virtuālo aktīvu tirdzniecību, ko veic neatbilstošas struktūras. Šis relāciju ziņojums ir daļa no vispārējiem centieniem, ko mēs veicam, lai Taivānā panāktu drošu un pārredzamu kriptovalūtu tirgu. Ierosinātie noteikumi, kurus FSC plāno ieviest, lai aizsargātu investorus un stiprinātu finanšu sistēmas vienveidību.
Lasiet arī: Binance nopelna Taivānas atzinību par sadarbību tiesībaizsardzības jomā
Turklāt platforma ir spējusi ievērot iestāžu noteikumus, kā arī ir vērsta uz policijas aģentūru izglītošanu un atbalstu valstī. Biržā 12. martā notika virtuālo īpašumu kibermācības kurss Kīlungas apgabala prokuratūras policistiem Taivānā. Pats šādas iniciatīvas uzsākšanas fakts liecina par uzņēmuma centību palielināt tiesībaizsardzības dienestu izpratni par briesmām, kas saistītas ar virtuālajiem aktīviem un atbilstošiem riskiem.
Mutuma Maksvela kriptopolītiskie ziņojumi