Finanšu noziegumu atbilstības (FCC) Binance departaments ir apvienojis spēkus ar Taivānas Tieslietu ministrijas Izmeklēšanas biroju un Taipejas apgabala prokuratūru, lai risinātu liela mēroga naudas atmazgāšanas lietu, atrisinot 200 miljonu Jaunās Taivānas dolāru (6,2 miljonu ASV dolāru) krāpšanu ar virtuāliem aktīviem. .
Kā atklāts oficiālajā paziņojumā, operācija veicinājusi noziedzniekus nelegālo ieņēmumu mazgāšanā, veicot kriptovalūtas darījumus. Krāpnieki izmantoja viltotus pārsūtīšanas dokumentus, viltotu identifikācijas informāciju un manipulēja ar klientu saziņas ierakstiem, lai izvairītos no to atklāšanas tiesībaizsardzības iestādēm.
Avots: Binance
Sadarbojoties ar Binance, Taipejas apgabala prokuratūras prokurors Lo Vei-juaņs atšķetināja pavedienus un apkopoja pilnu priekšstatu par aizdomām par deviņām apsūdzētām personām, kuras apsūdzētas nodarījumos, tostarp naudas atmazgāšanā, krāpšanā un organizētajā noziedzībā saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un likumus.
Izlaidumā atzīmēts,
"Saņemot pieprasījumu, Binance organizēja pārrobežu tiešsaistes tikšanos ar izmeklēšanas darbiniekiem un prokuroriem, lai apspriestu sadarbības stratēģiju."
Binance ir ieviesusi pasākumus un centienus, kas pārsniedz standarta atbilstību, aktīvi sadarbojoties ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē. Tas ietver viņu nozares pirmo apmācību programmu tiesībaizsardzības jomā, koordinētus centienus visā pasaulē, lai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm un prokuroriem atklāt finanšu un kibernoziegumus un palīdzētu saukt pie atbildības sliktos dalībniekus.
Saistīts: Binance izstrādā “pretlīdzekli”, lai novērstu saindēšanās izkrāpšanu pēc 68 miljonu dolāru izmantošanas
Binance ir ieguvusi ievērojamu vārdu Taivānā. Pagājušajā gadā tas iesniedza pieteikumu reģistrācijai saskaņā ar Taivānas Finanšu uzraudzības komisiju (FSC) un Naudas atmazgāšanas kontroles likumu. Vietējās regulējošās iestādes iepriekš ir atzinušas biržas sadarbības centienus, palīdzot izmeklēt krāpšanu ar virtuālo īpašumu.
Turklāt uzņēmums apliecināja savu apņemšanos atbalstīt tiesībaizsardzību, martā organizējot virtuālo aktīvu tiesībaizsardzības apmācības semināru Kīlungas apgabala prokuratūras darbiniekiem Taivānā, daloties pieredzē, lai apkarotu ar virtuālajiem īpašumiem saistītus noziegumus.
Tikmēr Taivānas regulatori vēlas ieviest kriptovalūtu noteikumus līdz 2024. gada beigām. Finanšu uzraudzības komisijas (FSC) priekšsēdētājs Huangs Tianzhu ir izteicis bažas par nelikumīgām darbībām, ko darbina kriptovalūtas, un plāno pastiprināt kriptovalūtu biržu un kriptovalūtu pārraudzību. uzlikt sodus.
Ierosinātais likums liktu ārvalstu kriptovalūtu platformām riskēt ar kriminālsodiem, ja vien tās nedibina vietējās firmas un nevēlas reģistrēties AML.
Taivānas Tieslietu ministrija nesen ierosināja grozījumus esošajos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumos, kas varētu noteikt līdz diviem gadiem cietumsodu uzņēmumiem, kas neatbilst prasībām, un naudas sodu līdz 1,5 miljoniem USD. Grozījumu mērķis ir pastiprināt krāpšanas apkarošanu un stingri regulēt naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumus kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem.
Žurnāls: Binance atgriežas WSJ, Honkongas kriptovalūtu ETF cenā "50 miljardu dolāru ekvivalents":